Дата документу 23.01.2023
Справа № 334/434/23
Провадження № 1-кс/334/202/23
23 січня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023087050000044 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023087050000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
17.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.01.2023 року невстановлена особа діючи під приводом продажу товару шляхом обману заволодів грошовими коштами в розмірі 1000 гривень
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.01.2023 року протягом усього дня перебувала за місцем свого фактичного проживання. Цього ж дня приблизно о 12:30 потерпіла виявила на сайті ОЛХ оголошення про продаж гітари. Вказане оголошення виставив користувач на ім'я ОСОБА_6 з контактним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Далі потерпіла зателефонувала по вказаному вище мобільному телефону, з метою замовити гітару, потерпілій відповів чоловік, який анкетні дані не називав. Потерпіла зазначила, що голос був літнього чоловіка, без характерних особливостей мови. Під час телефонної розмови, даний чоловік, повідомив, що для здійснення покупки необхідно сплатити повну вартість товару. На запропоновані умови потерпіла погодилася, після чого потерпілій в мобільний додаток Viber надійшло смс-повідомлення з номером картки, куди необхідно було переказати кошти, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . 17.01.2023 року приблизно 13:35, потерпіла за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перевела кошти у розмірі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після того як потерпіла здійснила вищезазначену транзакцію, чоловік перестав відповідати на смс-повідомлення та дзвінки.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по момент оголошення ухвали;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по момент оголошення ухвали;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по момент оголошення ухвали.
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.При цьому слідчий суддя задовольняє клопотання лише в частині надання відповідного дозволу особам, які включені до групи, що здійснює досудове розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023087050000044 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення засвідчених копій дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по 23.01.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по 23.01.2023;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по 23.01.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по 23.01.2023;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 по 23.01.2023.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 23 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1