Дата документу 23.01.2023
Справа № 334/436/23
Провадження № 1-кс/334/205/23
23 січня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023087050000045 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання у провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000045 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 18.01.2023 року надійшла заява до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа діючи під приводом продажу автомобіля «Volkswagen T4» у кузові коричневого кольору через сайт в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману 16.01.2023 о 15:45 заволоділа грошовими коштами на суму 46000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на вказану суму. (ЖЄО 1093 від 18.01.2023 року).
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 01.12.2022 року відкрив Благодійну організацію «Благодійний фонд «Надійні друзі». До видів діяльності фонду належить Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.
14.01.2023 командир ВЧ в усній формі попросив про допомогу у виді придбання повнопривідного автомобіля «Volkswagen T4» для потреб ЗСУ. У зв'язку з цим, ОСОБА_5 почав шукати необхідний автомобіль в мережі Інтернет. Наступного дня на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж повнопривідного автомобіля «Volkswagen T4» 2001 р.в. у кузові коричневого кольору, вартістю 2200 доларів у нерозмитненому виді із забезпеченням пригону з-за кордону протягом 3-5 днів до міста Дніпро. Власником оголошення був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ОСОБА_5 15.01.2023 у вечірній час приблизно о 21:35 зі свого м.т. НОМЕР_1 на м.т. НОМЕР_2 зателефонував власнику оголошення. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 і сказав, що він займається пригоном автомобілів з-за кордону для потреб ЗСУ та на даний момент він їде у Польщу забирати автомобілі, раніше замовлені військовими.
16.01.2023 о 09:20 на номер ОСОБА_5 у месенджері «Viber» НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що відправить перелік документів для оформлення перевозу автомобіля через кордон. ОСОБА_5 сказав йому, що перерахує необхідну суму з рахунку благодійної організації на рахунок до приватного підприємства, на що ОСОБА_7 пояснив, що немає на це часу і попросив перерахувати на банківську карту НОМЕР_5 , на це ОСОБА_5 погодився і 16.01.2023 приблизно о 15:45 прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу готівкою перерахував грошові кошти у розмірі 46000 гривень одним платежем на номер банківської карти НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_5 відправив фото квитанції Вадиму, на що він відповів, що 17.01.2023 вранці він буде виїжджати і 18.01.2023 буде в м. Дніпро. Після цього ОСОБА_7 на зв'язок не виходить.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 16.10.2022 по момент оголошення ухвали
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023087050000045 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 16.01.2023 по 23.01.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.01.2023 по 23.01.2023;
• копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 16.01.2023 по 23.01.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період 16.01.2023 по 23.01.2023;
• історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 16.01.2023 по 23.01.2023.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 23 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1