Дата документу 04.01.2023
Справа № 334/6401/22
Провадження № 1-кс/334/4/23
04 січня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022087050000528 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання у провадженні СД ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12022087050000528 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал про те, що 17.12.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під видом брокерської компанії, яка допомагає у додатковому заробітку, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальний збиток на загальну суму 40 676 гривень. (ЄО 16315)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 16.12.2021 року, у додатку «Інстаграм» він знайшов повідомлення про брокерську компанію та посилання на «Телеграм-канал» Перейшов по вказаному посиланню, та автоматично перейшов до групи брокерської компанії. Назви у групи зазначено не було. Посилання в «Інстаграм» у ОСОБА_5 не зберіглось. Після чого ОСОБА_5 знайшов адміністратора групи, який був підписаний як ОСОБА_6 , ім'я користувача - « ОСОБА_7 », та почав дізнаватись у останнього про правила, як працює схема брокерської компанії.
17.12.2021 ОСОБА_8 відповів, що ОСОБА_5 потрібно перевести початковий депозит. Він ці кошти за допомогою трейдер-бота відправить через біржу, а йому після цього переведе дохід на указану ним картку. Весь обіг роботи займає приблизно 1 годину. По закінченню роботи ОСОБА_5 повинен був перевести 15% від доходу ОСОБА_9 , а також останній назвав суми, які ОСОБА_5 може отримати після виконання умов.
ОСОБА_5 погодився на умови, після чого ОСОБА_6 сказав, що він має скинути гроші на картку, яку зазначить ОСОБА_8 та для підтвердження надіслати чек.
Так 17.12.2021 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 575 гривень. Через деякий час, ОСОБА_8 написав ОСОБА_5 щоб він оплатив комісію для утримання цієї суми, комісія складала 2216 гривень. ОСОБА_5 погодився та 17.12.2021 о 15 год. 27 хв. знову здійснив перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 2216 гривень. Далі, ОСОБА_8 написав, що необхідно на самій біржі для виведення коштів оплатити комісію у розмірі 1930 гривень, тому треба аби ОСОБА_5 ще раз на його банківську картку перерахував вказану суму. Тоді о 15 год. 50 хв. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував 1930 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Далі, о 17 год. 21 хв. йому написав ОСОБА_8 , що регіональна система перевірки аналогів та доходів вимагає оплату обов'язкового платежу та підтвердження його особи. Закон вступив в силу з 1 січня 2021 року. Податок складає 13% від суми переказу, але нібито ОСОБА_8 вдалося домовитись і знизити цю оплату до 4550 гривень, решту суми ОСОБА_5 повинен був оплатити після отримання всієї суми на картку. Також зазначив, що після оплати податку, сума прийде на його картку, усі вимоги законні. Після оплати податку через 5-7 хвилин йому прийде певна сума коштів, а якщо не заплатити, кошти арештують за ухилення від сплати податку. Після вказаного повідомлення ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на банківську картку № НОМЕР_3 (яку йому написав ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 4550 гривень.
Після чого, о 17 год. 39 хв. йому знову написав ОСОБА_8 про те, що МВС України наклало нібито арешт на грошові кошти та щоб розібратись з цим питанням потрібно скинути ще 6500 гривень. ОСОБА_5 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 6500 гривень.
18.12.2021 йому написав ОСОБА_8 , що там знову якісь проблеми, та з метою їх усунення потрібно переказати ще грошові кошти. Так, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки переказав на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, а через деякий час відправив ще на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8455 гривень.
19.12.2021 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки переказ на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 3950 гривень, які знову у нього попрохав ОСОБА_8 для вирішення та виведення грошових коштів.
Далі, 19.12.2021 ОСОБА_8 почав писати йому, що Національне антикорупційне бюро України зупинило переказ через нелегальні перерахування та щоб вирішити це, потрібно на його картку перевести 4500 гривень. Після чого, він знову переказав 4500 гривень на картку № НОМЕР_4 , з метою виведення після цього грошових коштів.
Далі о 13 год. 45 хв. ОСОБА_8 написав ОСОБА_5 , що потрібно оплатити мито у розмірі 11 950 гривень, але ОСОБА_5 відповів, що у нього таких коштів вже немає і попрохав повернути йому всі його грошові кошти. Але ОСОБА_8 на повідомлення більше не відповідав.
Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 40676 гривень.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки № НОМЕР_1 , здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявника.
У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 17.12.2021 по 31.01.2022, з метою перевірки вищевикладених фактів.
На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022087050000528 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати ст. дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- на чиє ім'я було відкрито банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 17.12.2021 по 31.01.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 17.12.2021 по 31.01.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1