Єдиний унікальний номер справи 333/330/23
Номер провадження 1-кс/333/229/23
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 січня 2023 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого відділу поліції № 4 ГУНП у Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12022082040001349, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд -
Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022082040001349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.09.2022 невідома особа, під час дії воєнного стану, знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 5 778, який належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму (СО 21049 від 21.09.2022 року).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що вона має статус особи похилого віку, грошове забезпечення отримує пенсію за місцем свого проживання кожного 15 числа із можливою затримкою 1, 2 дні. Після повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на територію України, та початку дії правового режиму воєнного стану, вона переїздила до свого до своїх родичів до АДРЕСА_1 .
У подальшому, 21.09.2022, потерпіла із сестрою зятя - ОСОБА_5 пішла до поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 розташованої по АДРЕСА_2 де їй було повідомлено про отримання пенсії та показали відомість з не її підписом
З метою встановлення об'єктивної істини, а також можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення кваліфікуючих ознак злочинного діяння з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також проведення експертних дослідження у області почеркознавства у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу облікових відомостей видачі пенсійного забезпечення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з серпня по вересень 2022 року та загальний касовий звіт відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будь-яким іншим чином ці відомості документи та відомості отримати неможливо.
З метою встановлення об'єктивної істини, а також можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення кваліфікуючих ознак злочинного діяння з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема проведення експертних дослідження у області почеркознавства, проведення порівняльного аналізу, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу облікових відомостей видачі пенсійного забезпечення ОСОБА_4 у період часу з серпня по вересень 2022 року та загальний касовий звіт відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об'єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12022082040001349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно зі ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022082040001349, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу поліції № 4 ГУНП у Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12022082040001349, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ - виїмку оригіналів наступних документів, а саме:
- форми 55 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із серпня 2022 року по вересень 2022 рік (зокрема щодо отримання, повернення пенсійного забезпечення ОСОБА_4 ;
- особові справи співробітників, які перебували на посадах директора відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступника директора відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операторів відділення № 50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (особову картку, посадову інструкцію, наказ про прийняття та (або) звільнення із посади);
- довіреність про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є уповноваженою організацією на виплату і доставку пенсій за місцем фактичного проживання у межах України та згідно із законодавством має право надавати такі послуги
- заяву ОСОБА_4 про виплату пенсії за місцем фактичного проживання через уповноважену організацію - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомості про отримання пенсії ОСОБА_4 за період із січень 2022 рік по липень 2022 рік;
- відомості, відривні талони виплатних квитанцій, супровідні описи, реєстри, звіти, зведені звіти про виплату пенсій у період часу з серпня по вересень 2022 року, акти звірення розрахунків з виплати пенсій з серпня по вересень 2022 року,
- оригіналу облікових відомостей видачі пенсійного забезпечення ОСОБА_4 , у період часу з серпня по вересень 2022 року та загальний касовий звіт відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення;
- відомість щодо отримання пенсійного забезпечення уповноваженою організацією (відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із пенсійного фонду України за період часу із лютого 2022 року по вересень 2022 рік,
Надати можливість проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні або іншій уповноваженій особі за їх дорученням з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 18 лютого 2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1