Номер провадження № 1-кс/243/85/2023
Номер справи 243/174/23
25 січня 2023 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов'янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023053510000025 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До Слов'янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023053510000025 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з Клопотанням, встановлено, що 16 січня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16 січня 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима заявника, чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 4700 грн.(ЄО 676 від 16 січня 2023 року).
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16 січня 2023 року приблизно о 16 годині 50 хвилин, на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила , що з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 намагаються зняти гроші, після чого на мобільний телефон потерпілий надійшло смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, після чого, потерпіла зрозуміла, що відносно неї здійснюються шахрайські дії, та зробила переказ грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_2 на свою соціальну картку НОМЕР_3 у сумі 4780 грн. Приблизно о 17 годині 15 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки було знято 4700 грн.
В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.
Також встановлено, що документи по рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримати відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 16 січня 2023 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 16 січня 2023 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 , фото - та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.
Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 16 січня 2023 року до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за 16 січня 2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.
Прокурор Слов'янської окружної прокуратури Донецької області - ОСОБА_3 , у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.
Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023053510000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16 січня 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима заявника, чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 4700 грн.(ЄО 676 від 16 січня 2023 року).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , з якого вбачається, що 16 січня 2023 року приблизно о 16 годині 50 хвилин, на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила , що з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 намагаються зняти гроші, після чого на мобільний телефон потерпілий надійшло смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, після чого, потерпіла зрозуміла, що відносно неї здійснюються шахрайські дії, та зробила переказ грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_2 на свою соціальну картку НОМЕР_3 у сумі 4780 грн. Приблизно о 17 годині 15 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки було знято 4700 грн.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023053510000025 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Помазанову В'ячеславу дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 16 січня 2023 року до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код банку НОМЕР_6 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за 16 січня 2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1