Справа № 369/817/23
Провадження №1-кс/369/241/23
24.01.2023 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022116410000309 від 10.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116410000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:007:0304), АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:006:0020, 3222486200:03:006:0016, 3222486200:03:006:0019), АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:007:5588), АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:006:0031, 3222486200:03:006:5442, 3222486200:03:006:5443, 3222486200:03:006:5444), АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:006:0032).
Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва - між забудовником ( ОСОБА_5 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов'язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов'язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_5 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов'язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_5 .
На даний момент у органу досудового розслідування, посилаючись на допити потерпілих, наявні достатні підстави вважати що саме в діях ОСОБА_5 наявні ознаки складу вищевказаного кримінального правопорушення.
Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано ряд інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будівників на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на даний момент в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого тридцять дві особи з числа інвесторів будівництва.
Вищевказані особи в своїх свідченнях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_5 та уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору який було посвідчено приватними нотаріусами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі продажу квартири не укладався, всупереч укладеного попереднього договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були.
Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю, надати дозвіл слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженніправо тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити копії документів, а саменотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попереднього договору купівлі-продажу квартир в житлових будинках за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 та зобов'язати володільця документів - приватного нотаріуса ОСОБА_10 , надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання прокурор не з'явилася, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлена належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022116410000309 від 10.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженніправо на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів, а саменотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попереднього договору купівлі-продажу квартир в житлових будинках за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1