Справа №523/1167/23
Провадження №1-кс/523/258/23
24.01.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12022163490000798 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за фактом заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 09.11.2022 по 01.12.2022, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин на автомобіль, в телефонній розмові попросила перевести грошові кошти на банківську картку на що гр. ОСОБА_4 погодився та добровільно переказав на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 85809 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час допиту надав свідчення, про те що приблизно з 2017 року являється 1111 «Убейник». Приватне підприємство здійснює свою діяльність у сфері купівлі-продаже запчастин та ремонту транспортних засобів. На протязі тривалого часу потерпілий купляв та продавав автомобільні запчастини за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 08.11.2022 на вищезазначеному сайті потерпілий знайшов оголошення від нібито фірми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу запчастин, що його цікавили, в подальшому в ході бесіди через меседжер «Вайбер» за контактним номером телефону НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні потерпілий здійснив замовлення запчастин. 09.11.2022 приблизно в 08:09 годин ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , котру останньому надали під час бесіди для нібито оплати за запчастини, в сумі 16041 гривень. 10.11.2022 року в 14:21 годин та 14:46 годин ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на ту саму банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 8680 та 3900 гривень. 29.11.2022 нібито представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували потерпілому з контактного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що необхідно здійснити повну оплату за товар. 30.11.2022 здійснив грошовий переказ на ту саму банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 57 188 гривень. Після чого, товар потерпілому так і не був доставлений а грошові кошти не повернуті, в звязку з чим ОСОБА_4 звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить (monobank ) JSC UNIVERSAL BANK - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ,, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та/або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,( НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 09.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 09.11.2022 по дату виконання ухвали;
-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1