Справа № 454/249/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 24.01.2023 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській платіжній картці банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано наступним.
18.01.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення від старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області про те, що в ході розгляду матеріалів зареєстрованих в ІТС ІПНПУ №39 від 03.01.2023 року по заяві ОСОБА_3 , в подальшому в заява від вказується про те, щоб встановити продавця дров ОСОБА_4 номер телефону НОМЕР_2 з котрим 02.01.2023 р. в вечірній час домовлявся про купівлю дров на суму 5000 грн. і за доставку 700 грн. які перерахувала на карту НОМЕР_3 (ІТС ІП НПУ №39 від 03.01.2023).
18.01.2023 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142310000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно пояснення ОСОБА_3 встановлено, що 02.01.2023 дружина гр. ОСОБА_3 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров в даному оголошені був номер телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вище вказаним номером трубку підняв чоловік, котрий повідомив, що за дрова потрібно оплатити 5000 гривень на карту « НОМЕР_3 і тоді він випише в лісництві дрова та доставить мені. Продавець повідомив, щоб я 03.01.2023 року поїхав в м. Сокаль у в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал оплатив послугу. 03.01.2023 поїхав в м. Сокаль у вказаний магазин де двома платежами перевів суму 5000 грн та 700 грн. Після чого зателефонував продавцю та вказав про оплату.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12023142310000014 від 18.01.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, детальну інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- кому, коли, у якому відділенні банку та з якими номерами видавались банківські картки по вище вказаному рахунку;
- інформацію про закріплені абонентські номери мобільних телефонів по рахунку за весь період користування та їх зміну;
- час, спосіб встановлення (зміни) кредитного ліміту;
- детальну інформацію по інших рахунках, на які здійснювались перекази, у тому числі по рахунку, який належить ОСОБА_6 (на який здійснено переказ) та подальший рух вказаних коштів (місце та час їх зняття);
- інформацію чи був заблокований банком рух вказаних коштів;
- іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1