441/78/22
1-кс/441/43/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.01.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021142270000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021142270000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про місцезнаходження терміналів, з використанням яких здійснювались платежі.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.
Також встановлено, що послуги віртуального хостингу сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались ФОП ОСОБА_4 та оплачувались з допомогою еквайринг-системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
27.01.2021 о 09:52:43 здійснено платіж на суму 81, 45 грн, призначення платежу - «Zakaz # НОМЕР_1 », ID НОМЕР_2 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.02.2021 о 18:35:33 здійснено платіж на суму 250 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_4 », НОМЕР_5 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.03.2021 о 11:43:34 здійснено платіж на суму 260 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_6 », НОМЕР_7 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.04.2021 о 13:33:47 здійснено платіж на суму 320 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_8 », НОМЕР_9 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.06.2021 о 07:18:09 здійснено платіж на суму 210 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_10 », НОМЕР_11 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_12 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про місцезнаходження терміналів, з використанням яких здійснювались вказані платежі.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 17.01.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021142270000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , заступника начальника ВП № 1 - начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо місцезнаходження терміналів з використанням яких здійснювались платежі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про місцезнаходження терміналів, з використанням яких здійснювались платежі:
27.01.2021 о 09:52:43 платіж на суму 81, 45 грн, призначення платежу - «Zakaz # НОМЕР_1 », ID НОМЕР_2 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.02.2021 о 18:35:33 здійснено на суму 250 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_4 », НОМЕР_5 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.03.2021 о 11:43:34 платіж на суму 260 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_6 », НОМЕР_7 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.04.2021 о 13:33:47 платіж на суму 320 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_8 », НОМЕР_9 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_3 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.06.2021 о 07:18:09 платіж на суму 210 грн, призначення платежу - «Za informatizatsiymi poslugi # НОМЕР_10 », НОМЕР_11 . Оплата проводилась готівкою клієнтом, який вказував абонентський номер НОМЕР_12 . Отримувач платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1