Справа № 461/215/23
Провадження № 1-кс/461/465/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000023 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000023 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військові та оборонні сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю виготовлення та вилучення інформації про зв'язки абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент Б) в період часу з 01.10.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яку необхідно отримати в операторів мобільного зв'язку про абонентів мобільного зв'язку (номери мобільних телефонів) за місцями їх перебування має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження. Так, за результатами вилученої інформації буде встановлено мобільні телефони та термінали, які використовують правопорушники для узгодження дій, планування злочинів та їх вчинення. Враховуючи викладене, отриману інформацію, буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022140400000023 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 31 від 28.04.2020, полковника медичної служби ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Відповідно посадової інструкції ОСОБА_5 , затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , крім іншого, начальник клініки лабораторної діагностики ІНФОРМАЦІЯ_4 являється начальником структурного підрозділу медичного закладу та належить до професійної групи «керівники»; начальнику клініки лабораторної діагностики підпорядковується середній та молодший медичний персонал, лікарі та завідувачі підрозділів. Начальник клініки лабораторної діагностики здійснює: керівництво клінікою та її діяльністю, підпорядкованим медичним персоналом; організовує діагностичну та адміністративно-господарську діяльність клініки, співпрацює з усіма підрозділами центру; забезпечує і організовує своєчасне обстеження хворих на рівні сучасних досягнень медичної науки і практики, наявних для цього в ВМКЦ Західного регіону реальних можливостей; забезпечує своєчасне отримання та зберігання реактивів, спирту, токсичних препаратів, хімічних реактивів, які підлягають кількісному обліку, володіє інформацією про розмір витрат, вивчає об'єм їх придбання на основі аналізу діяльності клініки; за планом центру проводить виїзди у військові частини для надання допомоги в організації діагностичної роботи; виконує інші службові обов'язки визначені посадовою інструкцією. Начальник клініки лабораторної діагностики має право віддавати розпорядження завідувачам, лікарям-лаборантам, лаборантам, молодшим медичним сестрам у відповідності з рівнем їх компетентності, кваліфікації, контролювати виконання розпоряджень. За порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, начальник клініки лабораторної діагностики несе відповідальність в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
Згідно Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого наказом командувача Медичних сил Збройних Сил України №175 від 18.10.2021, ІНФОРМАЦІЯ_4 є бюджетною установою, розпорядником коштів третього рівня.
Таким чином, проходячи службу на зазначеній посаді ОСОБА_5 займає в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України,є службовою особою.
Разом з цим, обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 являється керівником структурного підрозділу та відповідно до Примітки 2 ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 використала свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.
Так, 18 жовтня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_7 звернувся військовослужбовець військової частини НОМЕР_5 м. Яворів ОСОБА_8 , для отримання консультації з приводу стану його здоров'я. В свою чергу ОСОБА_7 перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності, а саме у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , під час розмови з ОСОБА_8 запропонував йому за винагороду у розмірі 4300 доларів США посприяти у вирішенні питання щодо визнання ОСОБА_8 обмежено придатним до військової служби за станом здоров'я, з метою проходження останнім у подальшому військової служби у військових частинах, які безпосередньо не приймають участь у бойових діях.
Тоді ж, у ОСОБА_7 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за сприяння у вирішенні питання щодо визнання ОСОБА_8 обмежено придатним до військової служби за станом здоров'я, з метою проходження останнім у подальшому військової служби у військових частинах, які безпосередньо не приймають участь у бойових діях.
З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений органом досудового розслідування період часу, але не пізніше 18.10.2022, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності начальника клініки лабораторної діагностики ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка є його дружиною, домовившись з нею про подальші скоординовані дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , сконтактував останнього з ОСОБА_5 , надавши йому її мобільний номер та роз'яснив при цьому, що вона буде займатись документами ОСОБА_8 на час його відсутності.
Разом з цим, під час зазначеної розмови, яка відбулась 18.10.2022 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі йому першої частини обумовленої суми неправомірної вигоди, а саме грошових коштів в розмірі 300 доларів США, та повідомив, що тільки у такому випадку розпочнеться оформлення ОСОБА_8 відповідних документів.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що у разі непогодження на висунуті
ОСОБА_7 протиправні умови, він не зможе повною мірою реалізувати свої законні права щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання його обмежено придатним за станом здоров'я та, не бажаючи у зв'язку з цим настання для себе негативних наслідків, був змушений погодитися на його пропозицію.
Однак, розуміючи незаконність зазначених умов та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_8 , 18.10.2022 звернувся із заявою до правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_7 та можливих його спільників.
Після цього, ОСОБА_8 почав діяти під контролем правоохоронних органів.
Так, 22.10.2022, близько 12.15 год. відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 . В ході зустрічі із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надав останньому свою медичну картку, в якій ОСОБА_7 зробив запис щодо необхідності проходження стаціонарного лікування в Комунальному закладі Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований в АДРЕСА_3 ». Після чого, ОСОБА_7 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, сказав ОСОБА_8 надати йому грошові кошти в сумі 300 доларів США.
ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_7 , передав останньому в руки грошові кошти - предмет неправомірної вигоди у сумі 300 доларів США.
В результаті проходження стаціонарного лікування в Комунальному закладі Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 отримав довідку військово-лікарської комісії № 12649 від 21.11.2022, в якій вказано, що захворювання ОСОБА_8 пов'язане з проходженням військової служби, та останній потребує відпустку за станом здоров'я на 30 (тридцять) календарних днів.
17.01.2023 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , щоб він 18.01.2023, в період часу з 09.00 год. по 10.00 год. прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , та передав другу частину неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 3700 доларів США його дружині ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_8 18.01.2023 близько 09.50 год. відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , де пройшовши у службовий кабінет №8 начальника клініки лабораторної діагностики ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , повідомив останній, що прибув від ОСОБА_7 , на що остання запевнила його, що їй про все відомо, та простягла йому свій блокнот, у який ОСОБА_8 поклав предмет неправомірної вигоди у сумі 3700 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 18.01.2023 еквівалентно 135 272 гривень), таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержала неправомірну вигоду за сприяння у вирішенні питання щодо визнання ОСОБА_8 обмежено придатним до військової служби за станом здоров'я, з метою проходження останнім у подальшому військової служби у військових частинах, які безпосередньо не приймають участь у бойових діях.
Після цього, предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3700 доларів США вилучений під час санкціонованого обшуку службового кабінету №8 начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронних органів, у порядку ст. 208 КПК України.
Того ж дня, 18.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Разом з цим, в діях ОСОБА_7 також вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який, у відповідності до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Встановлено, що особи - правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв'язку та комунікації з особами, що до них звертаються, використовують мобільні інтернет месенджери, встановлені як на їхні особисті мобільні номери телефонів, так і на мобільні номери телефонів інших осіб, а для приховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом також використовують банківські рахунки інших осіб, зокрема членів сім'ї, на яких вони оформлені, що на думку правопорушників, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому. Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 можуть залучати до своєї протиправної діяльності свого сина ОСОБА_9 .
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є старшим ординатором неврологічного відділення клініки нейрохірургії та неврології ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , в свою чергу його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є начальником клініки лабораторної діагностики військово-медичного клінічного центру Західного регіону, використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , та їхній син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проходить службу на посаді водія автотранспортного відділення взводу технічного забезпечення роти матеріально - технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 .
Під час вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, фігуранти активно спілкуються між собою, іншими співучасниками та клієнтами у телефонних розмовах, під час чого обумовлюють обставини скоєння злочину (час, місце, спосіб, вартість послуг та карткові рахунки для розрахунку за надані послуги), а також можливість приховання від слідства та суду відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, згідно наявної оперативної інформації, особи - правопорушники та їх спільники, які можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, на даний час використовують абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наведене, виникла об'єктивна необхідність в отриманні роздруківок телефонних розмов вищевказаних осіб, які користуються перерахованими абонентськими номерами з прив'язкою до місцевості.
Отримана в ході досудового розслідування таким чином інформація, що стосується вказаних номерів та їх власників/користувачів, може мати значення для встановлення об'єктивної істини в даному провадженні, оскільки
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів та коло їх спілкування (потенційні правопорушники та їх клієнти).
Слідчий у клопотанні вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх спільників та їх зв'язок між собою, необхідно отримати інформацію про зв'язки абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.10.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент Б) у період часу з 01.07.2022 до моменту фактичного виконання ухвали.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000023 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення та виготовлення інформації про зв'язки абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент Б) в період часу з 01.10.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1