Справа № 953/149/23
н/п 1-кс/953/278/23
"19" січня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221070000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
06 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів (електронному вигляді) фінансової звітності та окремі звіти статистичних спостережень зазначених підприємств з додатками та розшифровками, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємств за формою «1-підприємство», «4-сг» звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, за формою- реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою -сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою- підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми №4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б», звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств «50-сг» за період з 01.07.2021 року і по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221070000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом умисних дій громадянина ОСОБА_7 , спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням, окупаційній адміністрації держави-агресора, у вигляді добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, активів сільськогосподарських підприємств Ізюмського району, Харківської області в період з квітня по жовтень 2022 року.
Слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_8 , будучи громадянином України, знаходячись на території Ізюмського району Харківської області, зі своїх особистих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи надати допомогу державі-агресору та її збройним формуванням з метою завдання шкоди Україні, достовірно знаючи, що на території Ізюмського району Харківської області, знаходяться сільськогосподарські товариства, які мають матеріальні ресурси у вигляді не реалізованого врожаю сільськогосподарських культур, вирішив добровільно передати представникам збройних формувань держави - агресора російської федерації вказані матеріальні ресурси.
Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , у період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, добровільно пройшовши незаконну реєстраційну процедуру в органах окупаційної ВГА Харківської області та отримавши відповідні дозвільні документи на діяльність на окупованій території та РФ, за погодженням з адміністрацією окупаційної влади та збройними формуваннями держави - агресора рф, залучивши ряд власників вантажних автомобілів, організував незаконне вивезення та добровільну передачу представникам держави - агресора врожаю зернових сільськогосподарських підприємств Ізюмського району Харківської області.
Слідча зазначає, що органом досудового розслідування було встановлено, що посадові особи сільськогосподарського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в період окупації, за погодженням з адміністрацією окупаційної влади та збройними формуваннями держави - агресора російської федерації, залучивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , організували незаконне вивезення та добровільну передачу представникам держави - агресора власного врожаю зернових.
Крім того, слідча вказує, що відповідно до вимог Закону України «Про державну статистику» (зі змінами та доповненнями), зазначені підприємства подавали статистичні дані щодо своєї фінансово-господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Також, слідча вказує, що 07.12.2022 органом досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 була направлений лист з вимогою надати інформацію, щодо поданих статистичних даних зазначених вище підприємств. 12.12.2022 на адресу СУ надійшла відповідь, де зазначалось,що інформація та копії необхідних документів можливо отримати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, слідча зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні наявності рухомого майна, товару, річного фінансового обороту, ліквідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , у зв'язку із тим, що необхідні статистичні документи (в тому числі електронні документи), знаходяться у безпосередньому володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та не надаються на запит згідно зі ст. 93 КПК України.
Слідча вважає, що інформація та документи (в тому числі електронні документи) зазначених вище підприємств, які є у розпорядженні та перебувають в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фінансова звітність та окремі звіти статистичних спостережень зазначених підприємств, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємств за формою «1-підприємство», «4-сг» звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, за формою- реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою -сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою- підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми №4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б», звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств «50-сг» за період з 01.07.2021 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022221070000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.
Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 111-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за фактом того, що 15.10.2022 до ч/ч Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт співробітника Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області, про те, що в ході проведення фільтраційних заходів по вул. Центральній м. Ізюм Харківської області, при опитуванні місцевих жителів, встановлено, що ОСОБА_9 , здійснює колаборантську діяльність, співпрацюючи з військовослужбовцями рф та спільно займаючись господарською діяльністю.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 15.10.2022 до ЄРДР за №12022221070000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 10.12.2022; даних, які містяться в листі «Акт Приема-Передачи, денежные средства сдал: ОСОБА_7 от 25 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №34 от 08 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №35 от 08 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №36 от 08 августа 2022 года»; показаннях свідка ОСОБА_11 , які містяться в протоколі допиту від 10.12.2022, даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до даних, які містяться в листах ІНФОРМАЦІЯ_1 за №03.6-35/561-22 від 12.12.2022, №03.6-35/565-22 від 14.12.2022, надання інформації зі звітності можливо у випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в органах державної статистики, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду в межах та у спосіб, передбачений статтями КПК України. З огляду на викладене, ІНФОРМАЦІЯ_1 готове надати необхідну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221070000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме фінансової звітності та окремі звіти статистичних спостережень зазначених підприємств з додатками та розшифровками, у тому числі звіти про основні показники діяльності підприємств за формою «1-підприємство», «4-сг» звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, за формою- реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», за формою -сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», за формою- підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звітності форми №4-сг (річна), звіти про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б», звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств «50-сг» за період з 01.07.2021 до 19.01.2023.
Строк дії ухвали - до 19.03.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1