Справа № 211/450/23
Провадження № 1-кс/211/79/23
іменем України
23 січня 2023 рокуслідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 42022112030000256 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42022112030000256 від 16.09.2022 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що 15.08.2022 невстановлена особа, шахраи?ським шляхом зняла кошти з банківськоі? картки ОСОБА_4 в сумі 10 400 гривень, чим завдала матеріальних збитків останньому на вищевказану суму. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив наступне: “ 15 серпня 2022 року я знаходився за місцем своєї роботи та об 12:36 год. мені на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку я почув, що починає говорити бот, та я вирішив покласти слухавку. Надалі у період декількох хвилин мені надходили ще 2 виклики, які я не приймав. У подальшому з мобільного номеру НОМЕР_3 почали надходити смс-повідомлення з паролями і я зрозумів, що хтось намагається отримати доступ до мого номера телефону, та продублювати сім-картку. Тому я попрохав колег на роботі зателефонувати на мій номер телефону, однак, він був уже поза зоною. Надалі я вирішив звернутись до відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, де мені повідомили, що мою сім-картку перевипустили, та запропонували прив?язати до мого мобільного номеру паспорт, щоб у подальшому такі дії вчинити було неможливо. Надалі, коли я відновив свій мобільний номер телефону, я зайшов до додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, щоб перевірити стан свого рахунку, та виявив, що з моєї банківської картки - № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , згідно квитанції були двома транзакціями зняті грошові кошти на загальну суму 10 905,46 грн. у банкоматі за адресою : АДРЕСА_1 .” Також ОСОБА_4 надав квитанції операцій зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , від 15.08.2022 року, з яких шахрайським шляхом були списані кошти на загальну суму 10 400 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.08.2022 по 31.08.2022, та по рахунку НОМЕР_5 в період з 10.08.2022 по 31.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 10.08.2022 по 00:00 год. 31.08.2022, та до рахунку НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 10.08.2022 по 00:00 год. 31.08.2022;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 , та до рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 10.08.2022 по 00:00 год. 31.08.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , та рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1