печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37274/22-к
Примірник № ___
30 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001661 від 25.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір №92-010-04-20-01031 обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як уповноваженої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (за дорученням 19 страхових компаній на умовах співстрахування) з річною вартістю страхового платежу 191 102 029.56 грн. (5 070 000 млн. спеціальних прав запозичення (СПЗ). Загальна страхова сума за договором еквівалентна 150 млн. СПЗ. Річний страховий тариф визначений у розмірі 3,38 % від страхової суми.
Відповідно до Постанови КМУ від 23.06.2003 № 953 «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» страховик - юридична особа - резидент України, яка отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членом Ядерного страхового пулу. Згідно з пунктом 24 вказаної Постанови договір обов'язкового страхування може бути укладений між страхувальником (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та одним із страховиків за дорученням членів ЯСП. Протоколом загальних зборів членів об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.09.2019 № 104 затверджено Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як уповноважену компанію щодо підписання договору страхування цивільної відповідальності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новий страховий період з 29.04.2020.
Станом на 15.07.2020 до складу Ядерного страхового пулу входили 20 українських страхових компаній: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ УАСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », AT СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ HACK « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ СГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», «оператор зобов'язаний мати фінансове забезпечення для покриття його відповідальності за ядерну шкоду…». Частиною другої цієї статті визначено, що «фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду здійснюється оператором шляхом страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.
Фінансова відповідальність за потенційний ядерний збиток не може бути повністю розподілена між страховими компаніями, об'єднаними в ЯСП, оскільки ємність ЯСП становить приблизно 16 відсотків ліміту відповідальності оператора (близько 24 млн. СПЗ), інша частина повинна бути перестрахована в зарубіжних пулах.
За наявними даними Ємність пулу по українських ядерних ризиках складає 12,4 мільйонів спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить 8,27 % загального ліміту відповідальності (150 мільйонів СПЗ).
Інша частина ліміту відповідальності повинна бути перестрахована пулом в 18 іноземних Ядерних страхових пулах: Американському, Бельгійському, Білоруському, Британському, Нідерландському, Іспанському, Китайському, Німецькому, Північному (Швеція та Фінляндія), Російському, Словацькому, Словенському, Угорському. Французькому, Хорватському, Чеському. Швейцарському, Японському.
Таким чином, враховуючи власну ємність страхового ядерного страхового пулу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язана була залишити 8,27 % страхового платежу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (15 804 137,8) для подальшого розподілу між співстраховиками, у процентному відношенні до власних страхових ємностей у ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою створення достатнього резерву для фінансової відповідальності за потенційний ядерний збиток, решта страхового платежу у розмірі 175 297 892 грн. службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язані були перестрахувати у іноземних ЯСП. Проте, службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перестрахування на суму тільки 64 705 199, 65 грн. В той же час, решту коштів у розмірі 110 592 692 грн. перераховано на депозитні банківські рахунки вищевказаної компанії.
Слідчий зазначає, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших страхових компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001661 від 25.11.2022 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- загальних відомостей про страховиків ядерного страхового пулу, до складу якого входять: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ УАСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », AT СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ HACK « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ СГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », інформацію про договори перестрахування, укладені вказаними підприємствами з страховиками (перестраховиками) нерезидентами; проміжну та річну фінансову звітність у складі, передбаченому Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.02.2004; інформацію щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестувань, звіти про корпоративне управління, актуальні звіти, аудиторські звіти, звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних страховиків.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37274/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1