Справа № 686/1072/23
Провадження № 1-кс/686/463/23
20 січня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023240000000011,
встановив:
13.01.2023 року слідчий відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 року за № 12023240000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000011 від 07.01.2023 про те, що на території міста Хмельницького група осіб з використанням електронно обчислювальної техніки шляхом обману, який виразився у розміщенні на Інтернет ресурсах оголошень про збір коштів на лікування постраждалих від російської військової агресії, спонукали користувачів зазначених інтернет ресурсів здійснювати переказ грошових коштів на власні рахунки, і в подальшому в супереч взятим на себе зобов'язань, їх не виконали та привласнили вказані грошові кошти з метою власної наживи, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що особи причетні до вчинення шахрайських дій під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень, використовують скопійовані з оригінального оголошення документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше). Грошові кошти зловмисники отримують на власні підконтрольні карткові рахунки, відкриті в банківських установах України, та в подальшому витрачають на особисті потреби.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що особи причетні до вчинення шахрайських дій під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень, використовують скопійовані з оригінального оголошення документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше). Грошові кошти зловмисники отримують на власні підконтрольні карткові рахунки, та в подальшому витрачають на особисті потреби.
Для збору грошових коштів злочинці використовують банківські картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховуються зокрема на наступні картки:
-№ НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
-№ НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 .
-№ НОМЕР_11 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 .
Крім цього, встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 перераховуються на картку № НОМЕР_14 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_15 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 .
Також встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_15 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюється на території м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області з використанням терміналів та банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12023240000000011 від 07.01.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за картковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , однак за період часу з 01.11.2022 по час постановлення ухвали - 20.01.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_19 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_20 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що містять інформацію про осіб, які є користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , а також інформацію про відкриті рахунки до зазначених карток за період з 01.11.2022 до 20.01.2023;
-виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.11.2022 до 20.01.2023 за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_6 ;
-виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.11.2022 до 20.01.2023 за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_9 ;
-виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.11.2022 до кінця строку дії ухвали за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_11 ;
-фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в вмонтованих в банкомати, які фіксували можливе зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_6 за період з 01.11.2022 до 20.01.2023;
-фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в банкомати, які фіксували можливе зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_9 за період з 01.11.2022 до 20.01.2023;
-фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в банкомати, які фіксували можливе зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку № НОМЕР_11 за період з 01.11.2022 до 20.01.2023;
-інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 .
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 19 березня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя