465/5837/22
1-кс/465/156/23
судового засідання
23.01.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12022142370000261 від 12.07.2022 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,-
встановив:
дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів у кримінальному провадженні за №12022142370000261 від 12.07.2022 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів ( з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 по дату виконання ухвали; -ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.10.2022, по дату виконання ухвали, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; -координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12022142370000261 від «12» липня 2022 року. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.309 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 у ЛРУІІ №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт ДОП ЛРУП №2 про те, що під час обходу адміністративної дільниці по вул. Трускавецькій у м. Львові було зупинено гр. ОСОБА_5 2000 р.н.. у якої було виявлено зіп-пакет з кристалізованою речовиною білого кольору, яку остання добровільно видала. В ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 . а саме гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженки м. Кіровська. зареєстрованої АДРЕСА_4 було вилучено, добровільно наданий поліетиленовий зіп-пакет з наркотичною речовиною білого кольору. Згідно з висновком експерта встановлено, що в наданій на експертизу речовині білого кольору , яка містилась в поліетиленовому зіп-пакеті виявлено психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР (1-феніл-2-піролідин-1 -іл-пентан-1 -он ). Кількість РУР вилученої у ОСОБА_5 становить 0.2049 грама.
Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», встановлено, що вага PVP на притягнення особи до кримінальної відповідальності повинна становити 0, 15 грам.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має в користуванні банківську карту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 . А тому, для подальшого аналізу, а також встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , оскільки на даний час її місце проживання та перебування невідоме, необхідно забезпечити отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме для ознайомлення з інформацією про рух коштів та місця де були здійсненні останні транзакції з банківської карти ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 . за період часу з 01.10.2022 р. по даний час. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, що містять зазначену інформацію, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, «12» липня 2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022142370000261, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На виконання вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, відповідно до змісту якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КГІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з н. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть ставити банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що існує обгрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов'язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.
Дізнавачем доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: роздруківка з'єднань мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12022142370000261 від 12.07.2022 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України - задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
дату, час, місце зняття та переводу коштів ( з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 по дату виконання ухвали;
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.10.2022, по дату виконання ухвали, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 або у відповідності до вимог до ст. 40і КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області:, старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1