Справа № 373/66/23
Провадження № 1-кс/373/14/23
18 січня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023116240000021 від 11.01.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
16.01.2023 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавача, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює дізнання кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 11.01.2023 до ЄРДР за № 12023116240000021 на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55 900 грн. 12.01.2023 надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа 21.12.2022 та 06.01.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 67000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 , яrа здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець, повідомила, 21.12.2022 її чоловік потерпілої ОСОБА_7 отримав в застосунку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 скан-копію листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було висловлено прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. З вказанням реквізитів для здійснення перерахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО Банку НОМЕР_2 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . Цього ж дня о 09 год. 42 хв. ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , на вказаний вище рахунок. 06.01.2023 з вказаного номеру телефону зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що не вдалося зібрати всю суму грошових коштів і не вистачає ще 62000 грн. Після короткої розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_7 , порадившись з дружиною ОСОБА_6 , погодився перерахувати всю суму грошових коштів, а саме: 62 тис. грн, після чого в застосунок «Вайбер» надійшла нова скан-копія листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було висловлено прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ та перерахувати грошові кошти в сумі 62000 грн, з вказанням реквізитів для здійснення перерахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО Банку НОМЕР_2 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . цього ж дня о 12 год. 23 хв. потерпіла ОСОБА_6 здійснила грошовий переказ з підприємницького рахунку ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_6 , який належить її чоловіку ОСОБА_7 , в сумі 62000 грн, на вказані вище реквізити. Після здійснення перерахунку грошових коштів невідомий чоловік видалив переписку в застосунку «Вайбер».
12.01.2023 до ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 за підписом міського голови ОСОБА_9 про те, що жодних листів із подібним змістом не готувалось ІНФОРМАЦІЯ_3 . З огляду копії вказаного листа встановлено, що він не виготовлений на бланку іншого зразка та не реєструвався в системі електронного документообігу.
Орган дізнання просить дозволу на доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді а саме:
- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку НОМЕР_4 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , а також відомості щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , за період з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 по теперішній час, із зазначенням відомостей кожної платіжної операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;
- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.
Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.
Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Викладені в клопотанні дізнавача обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою
або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання дізнавача вбачається, що під час дізнання (досудового розслідування) існує необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом дізнання (досудового розслідування).
Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 12023116240000021, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому або електронному носіях, а саме:
- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку НОМЕР_7 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , а також відомості щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , ІПН Отримувача НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , за період з 00:00 год. 21.12.2022 по 09:00 год. 18.01.2023, із зазначенням відомостей кожної платіжної операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;
- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.
Строк дії ухвали визначити до 18 лютого 2023 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10