Справа № 372/250/23
Провадження 1-кс-87/23
ухвала
Іменем України
23 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022116230000560, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами з його банківських карток.
В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що 14.11.2022 близько 17:00 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка була заблокована. Після чого, заявнику на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення з паролем, який він повідомив особі, яка йому зателефонувала. Внаслідок зазначених дій, з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , були списані грошові кошти двома трансакціями ( 24500 грн. та 6200 грн.), на загальну суму 30700 гривень, та 2750 гривень з зарплатної картки заявника № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.11.2022 по 00 год. 00 хв. 16.11.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до персональних даних особи групі дізнавачів: т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 до документів, що містять банківську таємницю та стосуються клієнта банку ОСОБА_4 , а саме:
- документів, які формують банківську справу за банківськими картками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім'я клієнта банку ОСОБА_4 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкриті банківські картки;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.11.2022 по 00 год. 00 хв. 16.11.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1