Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
20 січня 2023 року Справа № 608/216/23
Номер провадження1-кс/608/45/2023
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42022212020000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України,
В провадженні Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Бучацькою окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022212020000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Керівник Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та до інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.
Так, ОСОБА_4 є суб'єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом його працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували ТОВ «БУЛОНД» за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с. Пилява, вул. Кривуля 46, адреса реєстрації якого збігається із адресою проживання ОСОБА_6 ..
За вказані неправомірні дії ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають та отримують грошові кошти, які в подальшому розподіляють між собою.
В ході досудового розслідування також встановлено, що незаконну діяльність щодо незаконного перетину державного кордону ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють за допомогою мобільних терміналів, комп'ютерної техніки, транспортних засобів.
Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України підтверджується наступними доказами у кримінальному провадженні: протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-512т від 22.08.2022 згідно якого ОСОБА_4 обговорює обставини перетину державного кордону певними особами; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-669т від 05.10.2022 згідно якого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обговорюють обставини перетину державного кордону певними особами; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-918т від 15.11.2022 згідно якого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обговорюють обставини реєстрації фірми з метою прикриття незаконної діяльності; протоколом про результати аудіо -відеоконтролю ОСОБА_6 №66/99-73т від 13.01.2023, згідно якого ОСОБА_6 обговорює обставини організації виїзду за кордон особи на ім'я ОСОБА_7 ; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-91т від 16.01.2023 згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обговорюють розподіл коштів після виїзду за кордон особи 17.01.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-93т від 17.01.2023 згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обговорюють виїзд за кордон особи 17.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) від 13.01.2023 який повідомив про обставини організації його виїзду за кордон.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на майно № 319751278 від 09.01.2023 ОСОБА_9 на праві приватної власності належить житловий будинок, площею 107,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлова будівля, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, згідно інформації УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує житловий будинок, площею 107,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлову будівлю, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи конкретні обставини, які мають місце під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 та у нежитловій будівлі, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 та які використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 з метою відшукання документів щодо реєстрації ТОВ «БУЛОНД», документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 , документів щодо реєстрації ПП «Авттехбуд», засновником якого є ОСОБА_4 , грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів та іншої комп'ютерної техніки з допомогою якої здійснюється незаконна діяльність, інших речей та документів, які підтверджують факт організації незаконного перетину державного кордону України.
На даний час є всі підстави вважати, що вказані документи та речі перебувають в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 та у нежитловій будівлі, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 та які використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 ..
На підставі наведеного, з метою обшуку об'єктів нерухомості, де знаходяться документи та речі щодо незаконної діяльності та у відповідності з нормами кримінального процесуального законодавства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись нормами Кримінального процесуального кодексу України, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку.
В судовому засіданні керівник Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить винести ухвалу про проведення обшуку.
Вислухавши керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши письмові докази, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Протиправне діяння, досудове розслідування якого здійснюється, на даний час, кваліфіковане за ч.3 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень поступила інформація про те, що невстановлені особи, перебуваючи в змові з невстановленими працівниками однієї із ОТГ Чортківського району та Тернопільської обласної адміністрації , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, документи та речі щодо незаконної діяльності можуть знаходитись в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 та у нежитловій будівлі площею 269 кв.м за адресою АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 , які використовує у своїй діяльності ОСОБА_4 , який причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл керівнику Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_12 а також слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на проведення обшуку в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 та у нежитловій будівлі, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 та які використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 з метою відшукання документів щодо реєстрації ТОВ «БУЛОНД», документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 , документів щодо реєстрації ПП «Авттехбуд», засновником якого є ОСОБА_4 , грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів та іншої комп'ютерної техніки з допомогою якої здійснюється незаконна діяльність, інших речей та документів, які підтверджують факт організації незаконного перетину державного кордону України.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Дана ухвала надає право на проникнення до житлового будинку та господарських прибудов за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлової будівлі, площею 269 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 лише один раз.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя : (підпис)
Копія вірна
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 608/216/23.
Ухвала набрала законної сили «20» січня 2023 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «____»_________________________року.
Секретар: