Справа №760/19328/22
Провадження №1-кс/760/6517/22
30 грудня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
26.12.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
28.12.2022 матеріали справи переданісудді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №62020100000000910 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.
Так, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 вх. 11416 від 15.04.2020, отримано інформацію згідно якої, службовими особами ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запроваджено протиправну схему виведення грошових коштів в офшори, отриманих за операції із страхування ризиків на території України, завершальним етапом якої є оголошення банкрутства страхової компанії.
Забезпечення платоспроможності ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формувались за рахунок нерухомого майна (перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_3 ). Водночас, за отриманою інформацією від БТІ м. Києва та реєстру нерухомого майна зазначена нерухомість не перебуває в праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, посадовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі «сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.
Крім того, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов'язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.
Зокрема, СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року здійснено операцію з міни цінних паперів на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) договору від 16.03.2017 №БВ50/10-17, відповідно до укладеного договору емітентами зазначених цінних паперів були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 80 717 501,85 грн.
Встановлено, що СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договорів від 16.08.2017 №БВ37/1608/002; від 25.09.2017 №БВ37/2509/004; від 12.10.2017 №БВ37/1210/002; від 18.12.2017 №БВ37/0812/002; від 16.06.2017 №БВ37/1606/004; від 10.07.2017 №БВ37/1007/002, відповідно до укладених договорів емітентом зазначених цінних паперів був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 2 752 850 грн.
Також, СК Провідна протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) договорів від 11.01.2017 №БВ5/2-17; від 14.02.2017 №БВ29/9-17, відповідно до укладених договорів емітентами зазначених цінних паперів були: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 723 800 грн.
Відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.04.2018 №285; 14.12.2017 №897; 17.10.2017 №763; 27.02.2018 №108 зупинено обіг акцій емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
За наявними даними, вказані комерційні структури раніше фігурували у кримінальних провадженнях у якості СПД з ознаками фіктивності через які здійснювалось обготівкування коштів.
Крім того, за наявними даними, частина грошових коштів отриманих страховою компанією за операції зі страхування ризиків, перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, які входять до складу так званого «конвертаційного центру», з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.
Орган досудового розслідування стверджує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навмисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_17 ), для штучного формування фонду платоспроможності.
Крім того, службовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.
Встановлено, що реєстраційна справа ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 що за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищезазначене з метою перевірки фактів викладених у повідомленні про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Слідчий стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Крім того, подав заяву в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №62020100000000910 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному проваджені №62020100000000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме матеріалів реєстраційної справи:
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12