Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/298/23
Номер провадження 1-кс/711/96/23
19 січня 2023 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42022252100000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42022252100000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по об'єднаному кримінальному провадженню №42022252100000032 від 16.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 передала допомогу Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , а саме продукти харчування та засоби індивідуальної гігієни на загальну суму 2 7800 000 грн., серед яких: Консервована фасоль - Extra line - 2000 банок; Макаронні вироби - PastaZara і Durum pasta - 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни - Bella - 4000 пакунків та інше.
Під час огляду сайту «ОЛХ» було виявлено 7 оголошень від 11.08.2022 про продаж продуктів харчування (Консервована фасоль - Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби - PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби - Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни - Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни - Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук - Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі - Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в яких відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_3 .
Проведеним оглядом особистої сторінки ОСОБА_6 в соціальній мережі «Fаcebook» виявлено відомості про те, що він є керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вказано його контактний номер телефону НОМЕР_3 . Окрім цього, в соціальній мережі «Fаcebook» виявлено й сторінку вищевказаної Благодійної організації.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що ним 25.08.2022 на сайті оголошень «ОЛХ» було виявлено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можливо було замовити оптом від 20 упаковок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю.
В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Viber» свідок зв'язався із продавцем та замовив вищевказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час огляду вищевказаного товару, у зв'язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни, свідок припустив, що придбаний ним товар може являтись гуманітарною допомогою. Також свідку було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.
Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав покази про те, що він 31.08.2022 здійснив повторне замовлення продуктів харчування через мобільний додаток «Viber», написавши на номер НОМЕР_3 з приводу нового замовлення товару, а саме: макаронні вироби «спагеті», іноземної марки «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella», крем для рук «Seal», підгузники дитячі «Happy», жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella», на що отримав позитивну відповідь та повідомлення про те, що замовлення буде оформлене та готове до видачі 01.09.2022, ціна вказаного товару у загальному становила 200 000 тис. грн.
01.09.2022 ОСОБА_7 прибув до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріла ОСОБА_8 та видала йому замовлений товар, а саме: макаронні вироби «спагеті та спіральні», іноземної марки «DURUM PASTA» 90 упаковки, консервована фасоль, іноземної марки «Extra line» 12 упаковок, жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella» 30 коробок, крем для рук «Seal» 10 коробок, підгузники дитячі «Happy» 10 коробок, жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella» 15 коробок.
Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому (складському) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також проведено огляд транспортного засобу автомобіля «Volkswagen T5», д.н.з. НОМЕР_4 (який використовував свідок ОСОБА_7 ).
В ході проведення вищевказаних слідчих дій було вилучено велику кількість товарів, котрі вірогідно являються допомогою, переданою Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (веб - платформа оголошень «ОЛХ») про розміщені оголошення користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який використовувався причетною до вчинення даного кримінального правопорушення особою, а саме ОСОБА_6 .
Проведеним аналізом вказаної інформацію достовірно встановлено, що всі оголошення з продажу товарів гуманітарної допомоги публікувались з вищевказаного номеру мобільного телефону 11.08.2022 о 10 год. 46 хв. 59 сек., 11.08.2022 о 10 год. 53 хв. 40 сек., 11.08.2022 о 10 год. 51 хв. 56 сек., 11.08.2022 о 10 год. 49 хв. 35 сек., 11.08.2022 о 10 год. 45 хв. 08 сек., 11.08.2022 о 10 год. 40 хв. 25 сек., 11.08.2022 о 10 год. 37 хв. 28 сек. та 11.08.2022 о 10 год. 31 хв. 15 сек. з використанням ІР адреси НОМЕР_5 .
В подальшому, за допомогою загальнодоступного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІР адреса НОМЕР_5 прив'язана до провайдера інтернет-послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
07.12.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, щодо надання інформації про адресу використання ІР адреси НОМЕР_5 , а саме найменування населеного пункту, назва вулиці, номер будинку та квартири, без розкриття персональних даних осіб, однак по теперішній час відповіді не отримано.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити відомості щодо анкетних даних осіб - користувачів, точного місця розташування житла чи інших приміщень, з яких відбувався вхід 11.08.2022 о 10 год. 46 хв. 59 сек., 11.08.2022 о 10 год. 53 хв. 40 сек., 11.08.2022 о 10 год. 51 хв. 56 сек., 11.08.2022 о 10 год. 49 хв. 35 сек., 11.08.2022 о 10 год. 45 хв. 08 сек., 11.08.2022 о 10 год. 40 хв. 25 сек., 11.08.2022 о 10 год. 37 хв. 28 сек. та 11.08.2022 о 10 год. 31 хв. 15 сек. до мережі Інтернет з використанням ІР адреси НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді,слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42022252100000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42022252100000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо анкетних даних осіб - користувачів, точного місця розташування житла чи інших приміщень, з яких відбувався вхід 11.08.2022 о 10 год. 46 хв. 59 сек., 11.08.2022 о 10 год. 53 хв. 40 сек., 11.08.2022 о 10 год. 51 хв. 56 сек., 11.08.2022 о 10 год. 49 хв. 35 сек., 11.08.2022 о 10 год. 45 хв. 08 сек., 11.08.2022 о 10 год. 40 хв. 25 сек., 11.08.2022 о 10 год. 37 хв. 28 сек. та 11.08.2022 о 10 год. 31 хв. 15 сек. до мережі Інтернет з використанням ІР адреси НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали - до 19 лютого 2023 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1