Справа №463/273/23
Провадження №1-кс/463/363/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142040000001 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) йому та іншим слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до наступних речей та документів: усіх оригіналів документів по виконанню робіт з реконструкції приміщення під створення амбулаторно-поліклінічного відділення по АДРЕСА_1 , а також договору № 3-1 від 19 березня 2019 року та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору; усіх оригіналів документів по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень коридору відділення патології (2-й поверх), а також договору № 6-5 від 25 липня 2019 року та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору, призначення особи для здійснення технагляду; наказу про призначення на посаду директора та його посадової інструкції; усіх оригіналів документів, по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19 спричиненою коронавірусом Sars-Cov-2, а також договору № 5-1 від 26 травня 2021 року (укладеного з ПП « ОСОБА_5 ») та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору, призначення особи для здійснення технагляду, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів для запобігання знищення вищевказаних речей та документів. Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлюють встановлення обставин по кримінальному провадженню, просить дане клопотання розглянути без участі представників ПП « ОСОБА_6 ». Окрім того просить розглянути дане клопотання без участі слідчого.
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне №42023142040000001 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, відкрите на підставі матеріалів «Про результати контрольних заходів в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшли на адресу Галицької окружної прокуратури м. Львова з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких вбачаються ознаки службової недбалості посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1 січня 2019 року по 30 вересня 2022 року, якою вказаною встановлено окремі порушення та недоліки, що відображені в акті ревізії від 27 грудня 2022 року №131304-21/9, який підписаний 30 грудня 2022 року без заперечень. Ревізією встановлено операції з ресурсами, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до їх втрат на загальну суму 4 286,1 тис. грн. та недоотримання державним бюджетом фінансових ресурсів - 3,8 тис. грн.
Зокрема в порушення вимог законодавства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено оплату ПП « ОСОБА_6 » завищеної вартості виконаних будівельних робіт в сумі 94,5 тис. грн та за виконані роботи не передбачені кошторисною частиною проектної документації на загальну суму 2 585,2 тис. грн., зайво сплачено ПП ОСОБА_7 послуг технагляду на загальну суму 0,8 тис. грн., проведено оплату завищеної вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_8 » в сумі 70,9 тис. грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 11,5 тис. грн. Загалом внаслідок допущених порушень завищено вартість виконаних робіт з капітального і поточного ремонтів на загальну суму 2 762,9 тис. грн., що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224-225 Господарського кодексу України є збитками завданими підприємству на вказану суму. Акти виконаних робіт форми №КБ-2в, в яких допущено завищення вартості виконаних робіт зі сторони замовника підписані головним лікарем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та представниками технічного нагляду. Станом на момент завершення ревізії, вказане порушення відшкодоване ПП « ОСОБА_6 » в сумі 94,5 тис. грн., ПП « ОСОБА_8 » в сумі 70,9 тис. грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 11,5 тис. грн.
Окрім того в порушення вимог закону та п.3.1 договору №65 від 14 липня 2020 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок внесення змін до істотних умов договору проведено оплату завищеної вартості візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме апарату рентгенодігностичний на суму курсових різниць в розмірі 218,1 тис. грн, що відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224-225 Господарського кодексу України є збитками завданими підприємству на вказану суму. Договір, додаткові угоди щодо змін істотних умов договору, які призвели до завищеної оплати за медичне обладнання зі сторони замовника підписані головним лікарем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 .
Слідчий вказує, що з врахуванням наведеного вище з метою підтвердження вказаного факту, проведення судових експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою вилучення усіх оригіналів документів по виконанню робіт з реконструкції приміщення під створення амбулаторно-поліклінічного відділення по АДРЕСА_1 , а також договору № 3-1 від 19 березня 2019 року та усіх додатки до нього, документів по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень коридору відділення патології (2-й поверх), а також договору № 6-5 від 25 липня 2019 року та усіх додатків до нього, наказу про призначення на посаду директора та його посадової інструкції, документів по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19 спричиненою коронавірусом Sars-Cov-2, а також договору № 5-1 від 26 травня 2021 року та усіх додатків до нього, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », в яким укладались вказані договори, у зв'язку з чим подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПП « ОСОБА_6 ».
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі та вказала, що своє клопотання підтримує в повному обсязі. .
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так відповідно до пунктів 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023142040000001 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, на підставі матеріалів проведеної Західним офісом Держаудитслужби ревізії, з яких вбачаються ознаки службової недбалості посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі проведення оплати завищеної вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_6 ».
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », вилучення оригіналів яких надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні, унеможливить їх зміну або знищення та необхідне для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення відповідних судових експертиз, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати такі неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Зокрема з врахуванням того, що як вказує слідчий вилучення оригіналів зазначених ним в клопотанні документів необхідне з метою проведення судових експертиз, відтак дозвіл на вилучення їх оригіналів слід надати на час проведення таких. Окрім того оскільки вилучення оригіналу наказу про призначення на посаду директора та його посадової інструкції може перешкоджати здійсненню підприємством господарської діяльності, відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до даних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, однак без вилучення таких, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх оригіналів документів по виконанню робіт з реконструкції приміщення під створення амбулаторно-поліклінічного відділення по АДРЕСА_1 , а також договору № 3-1 від 19 березня 2019 року та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору; усіх оригіналів документів по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень коридору відділення патології (2-й поверх), а також договору № 6-5 від 25 липня 2019 року та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору, призначення особи для здійснення технагляду; наказу про призначення на посаду директора та його посадової інструкції; усіх оригіналів документів, по виконанню робіт з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19 спричиненою коронавірусом Sars-Cov-2, а також договору № 5-1 від 26 травня 2021 року (укладеного з ПП « ОСОБА_5 ») та усіх додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт за вказаним договором, накладних, платіжних доручень за вказаним договором (інших документів, що підтверджують оплату), актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання, графіків виконання робіт, відповідних дозвільних документів (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єкті, договірної ціни, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, наказів та/або розпорядження про початок робіт по договору, призначення особи для здійснення технагляду, з можливістю їх огляду, отримання їх належним чином завірених копій та вилучення оригіналів таких (окрім наказу про призначення на посаду директора та його посадової інструкції) на час проведення відповідних судових експертиз.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ПП « ОСОБА_6 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 лютого 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1