18.01.2023Справа №607/468/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12022216040001271 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить клопотання задовольнити, з мотивів викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216040001271 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 21.11.2022 близько 04:00 год. невідома особа шляхом перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої чим спричинила матеріальну шкоду на суму 42 000 грн.
Дізнавач зазначає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 21.11.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами, які він скинув на банківську картку даної особи № НОМЕР_1 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, становить банківську таємницю, знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року;
вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;
вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року, у разі здійснення такої операції;
вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 16 грудня 2022 року, у разі здійснення такої операції;
вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1