06.01.2023 Справа №607/19010/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211060000240 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку; - Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; - Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю просить надати слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, що 24.12.2022 близько 08:53 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, в ході телефонної розмови, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами із банківської картки на суму 18 126 гривень.
Даний факт відділенням поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено в ЄРДР №12022211060000240 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що у її власності знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, ОСОБА_5 повідомила, що 24.12.2022 у ранкову пору доби вона перебувала за місцем свого проживання у с. Біла, Тернопільського району. О 08:53 год. невідома особа, зателефонувала на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови ця особа сказала, що з кредитної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 шахраї хочуть зняти грошові кошти, а тому необхідно її заблокувати. Потерпіла погодилась, після чого за вказівками особи, що представилась працівником банку, вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, зайшла у функцію «переказ на картку», у призначенні платежу я прописала «я скасовую переказ на суму 17 511 грн.», після чого вибрала картку «Універсальна» та ввела номер банківської картки № НОМЕР_3 , що їй продиктував працівник банку, таким чином вона здійснила переказ свої грошових коштів на вказану картку. Одразу після цього невідома особа, що представлялась працівником банку завершила розмову та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_5 .
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 08.30 год. 24.12.2022 року по 10.00 год. 24.12.2022, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1