Справа № 577/4583/22
Провадження № 1-кс/577/89/23
"17" січня 2023 р.
Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000984 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
16 січня 2023 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час огляду від 13.01.2023 року у ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 майно, а саме: пачку цигарок «KENT» без марок акцизного збору та під час обшуку від 13.01.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: 5 пачок цигарок «NZ» із акцизними наклейками Республіки Білорусь, без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «Мrshall DЕ
LUХЕ» без марок акцизного податку; 4 пачки цигарок марки «СОМРLIMENT BLUE» із наклейками «For Duty Free Only» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Astur» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Прима Класична» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Parliament classic» без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «КЕNТ» без марок акцизного податку; 1 пачку цигарок марки «Regina» без марок акцизного податку; пакет поліетиленовий із склянкою з залишками тютюну; 188 пачок паперу для самокруток (тютюну); картонний ящик із 13 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Imperator» та наклейками «Нова пошта»; 2 зошити з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками; чорнові записи щодо незаконних операцій із продажу цигарок на аркушах різного формату; накладні без підписів та печаток, квитанції, чеки щодо придбання цигарок, всього на 85 арк.; блокнот із чорновими записами та номерами телефонів, щодо незаконних операцій із продажу цигарок; візитки із написами « ОСОБА_6 » та його номерами телефонів - 82 шт.; упаковку з блоку цигарок «URTA»; копію постанови від 14.09.2022 року про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.156 КУпАП; книгу обліку доходів №1 ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік; зошит обліку доходів ФОП ОСОБА_5 за 2021 рік.
В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 14).
Власник майна в судове засідання не з'явився, про день та час судового розгляду повідомлений належним чином.
Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесено 02 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120222004500000984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (а.с.2).
13 січня 2023 року під час огляу на відкритій ділянці місцевості за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 добровільно видав пачку цигарок «KENT» (а.с.5).
13 січня 2023 року під обшуку за адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 вилучено: 5 пачок цигарок «NZ» із акцизними наклейками Республіки Білорусь, без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «Мrshall DЕ LUХЕ» без марок акцизного податку; 4 пачки цигарок марки «СОМРLIMENT BLUE» із наклейками «For Duty Free Only» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Astur» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Прима Класична» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Parliament classic» без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «КЕNТ» без марок акцизного податку; 1 пачку цигарок марки «Regina» без марок акцизного податку; пакет поліетиленовий із склянкою з залишками тютюну; 188 пачок паперу для самокруток (тютюну); картонний ящик із 13 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Imperator» та наклейками «Нова пошта»; 2 зошити з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками; чорнові записи щодо незаконних операцій із продажу цигарок на аркушах різного формату; накладні без підписів та печаток, квитанції, чеки щодо придбання цигарок, всього на 85 арк.; блокнот із чорновими записами та номерами телефонів, щодо незаконних операцій із продажу цигарок; візитки із написами « ОСОБА_6 » та його номерами телефонів - 82 шт.; упаковку з блоку цигарок «URTA»; копію постанови від 14.09.2022 року про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.156 КУпАП; книгу обліку доходів №1 ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік; зошит обліку доходів ФОП ОСОБА_5 за 2021 рік.
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області звернувся з клопотанням про арешт майна до слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області з дотриманням встановлених КПК України строків.
Оскільки вилучене майно є речовим доказом, то з метою забезпечення його збереження, слід накласти арешт на вказане майно.
Керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду від 13 січня 2023 року у ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 майно, а саме: пачку цигарок «KENT» без марок акцизного збору, заборонивши користування, розпорядження, знищення, відчуження даного майна, визначивши місце зберігання камеру схову речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку від 13 січня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 5 пачок цигарок «NZ» із акцизними наклейками Республіки Білорусь, без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «Мrshall DЕ LUХЕ» без марок акцизного податку; 4 пачки цигарок марки «СОМРLIMENT BLUE» із наклейками «For Duty Free Only» без марок акцизного податку; 3 пачки цигарок «Astur» без марок акцизного податку; 15 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Прима Класична» без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок «Parliament classic» без марок акцизного податку; 5 пачок цигарок марки «КЕNТ» без марок акцизного податку; 1 пачку цигарок марки «Regina» без марок акцизного податку; пакет поліетиленовий із склянкою з залишками тютюну; 188 пачок паперу для самокруток (тютюну); картонний ящик із 13 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Firebox» та наклейками «Нова пошта»; картонний ящик із 20 упаковками «гільз» для тютюну марки «Imperator» та наклейками «Нова пошта»; 2 зошити з чорновими записами щодо незаконних операцій із цигарками; чорнові записи щодо незаконних операцій із продажу цигарок на аркушах різного формату; накладні без підписів та печаток, квитанції, чеки щодо придбання цигарок, всього на 85 арк.; блокнот із чорновими записами та номерами телефонів, щодо незаконних операцій із продажу цигарок; візитки із написами « ОСОБА_6 » та його номерами телефонів - 82 шт.; упаковку з блоку цигарок «URTA»; копію постанови від 14 вересня 2022 року про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.156 КУпАП; книгу обліку доходів №1 ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік; зошит обліку доходів ФОП ОСОБА_5 за 2021 рік.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
СуддяОСОБА_1