Справа № 484/3117/22
Провадження № 1-кс/484/55/23
Кримінальне провадження № 12022153110000223
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
17 січня 2023 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за відсутності дізнавача і прокурора згідно заяв; за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи - на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12022153110000223 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -
СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12022153110000223 від 11.08.2022 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 27.05.2022 року заволодіння невідомою особою грошима ОСОБА_2 в сумі 7 600 грн. шляхом обману та зловживання довірою.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 26.05.2022 року близько 12.00 години в мережі Інтернет знайшла приватне оголошення про продаж дров, після чого зв'язалася за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 з продавцем на ім'я ОСОБА_3 , з яким домовилась про здійснення передплати за товар на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 в сумі 4 800 грн. Того ж дня ОСОБА_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила передплату за товар, перерахувавши зі свого рахунку зазначену суму на вказаний рахунок, після чого продавець ОСОБА_3 подзвонив їй і сказав, що якщо вона сьогодні додатково перерахує ще гроші в сумі 2 800 грн., дрова їй привезуть сьогодні і не потрібно буде чекати. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_2 цього ж дня близько 13.33 години через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 додатково перерахувала на вказану вище картку 2 800 грн., після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає, дрова не доставив, тобто незаконно шляхом обману заволодів належними потерпілій коштами в загальній сумі 7 600 грн.
Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила шахрайство, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів на зазначеному рахунку.
Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв'язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.
Клопотання розглядається у відсутність прокурора та дізнавача на підставі їх заяв, а також у відсутність особи - володільця речей і документів, до яких планується доступ, - на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_2 шляхом шахрайства.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надати лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Вилучення інформації (банківської документації), суд вважає недоцільним, оскільки в межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному чи паперовому вигляді цілком забезпечить інтереси досудового розслідування. Тож у наданні дозволу на вилучення запитуваної інформації слід відмовити.
Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУГП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреси: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про:
- власника карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- документи, подані особою для відкриття вказаного рахунку (отримання платіжної картки), зокрема, документи, що посвідчують особу, містять ідентифікаційні данні такої особи, РНОКПП; заява про відкриття рахунку, договір про банківське обслуговування, картки зі зразками підписів; номери телефонів, електронну адресу, фотографії; надати копії зазначених документів;
- про рух коштів на зазначеному вище картковому рахунку із зазначенням видів операцій, часу та місця їх здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів; відправників та одержувачів з повними анкетними даними, реквізитами та інформацією про їх рахунки; призначень платежів; сум грошей, які були отримані та зняті, а також видані чи отримані чеки, платіжні доручення, операцій в онлайн-банкінгу за період з 10.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото- і відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з вказаної карти банку за період з 10.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням місця розташування банкоматів;
- інформацію про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному вище картковому рахунку.
У разі перевипуску вказаної банківської картки вказати новий картковий рахунок і надати всю запитану інформацію по новому рахунку.
Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: