Справа № 344/648/23
Провадження № 1-кс/344/348/23
18 січня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022096010000519 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 02.08.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшов рапорт головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що під час вивчення списаних до справи РУП матеріалів Єдиного обліку встановлено факт передчасного списання матеріалів від 24.06.2022 № 19276 за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 107 444 гривень, які належали останньому
02 серпня 2022 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №12022096010000519, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 23 червня 2022 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 у сумі 18005 та банківський рахунок № НОМЕР_4 трьома платежами ( 29005 грн., 29950 грн., 29950 грн.) що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 107444 грн.
12.09.2022 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з 23.06.2022 19:44:30 по 28.06.2022 18:45:57 здійснено 7 транзакцій, а саме: поповнення на загальну суму: 88 тис. 905 грн.:
- 23.06.2022 19:44:30 поповнення картки від ОСОБА_6 в сумі 29 тис. 5 грн.
- 23.06.2022 19:48:31 поповнення картки від ОСОБА_7 в сумі 29 тис. 950 грн.
- 23.06.2022 19:53:55 поповнення картки від ОСОБА_7 в сумі 29 тис. 950 грн.
Перекази:
- 23.06.2022 19:55:58 переказ на карту P2P Spoynt COM ID eквайра 402964 Південний в сумі 29950 грн.
- 23.06.2022 19:49:50 переказ на карту Spoynt ID eквайра 402964 ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 29950 грн.
- 23.06.2022 19:47:01 переказ на карту P2P Spoynt COM ID eквайра 402964 Південний в сумі 29000 грн.
За наявною в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацією, здійснювались транзакції:
26.06.2022 20:25:29 merchant ID 7705306, Terminal ID E2217558, merchant name SPNT, approval Code 945346 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 3757 грн 22 коп.
26.06.2022 23:13:20 merchant ID 7705307, Terminal ID E2217559, ІНФОРМАЦІЯ_5 , approval Code 071768 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 25000 грн
25.06.2022 17:04:25 merchant ID 7705306, Terminal ID E2217558, ІНФОРМАЦІЯ_5 , approval Code 871554 переказ на карту № НОМЕР_7 у сумі 4500 грн.
26.06.2022 20:25:29 merchant ID 7705306, Terminal ID E2217558, ІНФОРМАЦІЯ_5 , approval Code 871554 переказ на карту № НОМЕР_8 у сумі 25000 грн.
26.06.2022 20:25:29 merchant ID 7705307, Terminal ID E2217559, ІНФОРМАЦІЯ_5 , approval Code 116670 переказ на карту № НОМЕР_9 у сумі 20054 грн
25.06.2022 11:14:03 merchant ID 7705306, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , approval Code 288087 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 9714 грн 36 коп.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 24.06.2022р. по 23:59 год. 24.07.2022 р., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, однак подала заяву згідно якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. отримати відомості щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по 13.01.2023р., записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 24.06.2022р. по 23:59 год. 24.07.2022 р., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_8