Справа № 296/240/23
1-кс/296/80/23
Іменем України
17 січня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №12022060000000081 від 01.02.2022,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1.09.01.2023 ОСОБА_3 звернувся до Корольвоського районного суду м.Житомира із клопотанням, в якому просив скасувати арешт на свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_1 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк.; диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_15 на 1 арк.; додаток до нього № НОМЕР_2 на 7 арк.; копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім'я ОСОБА_3 (накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 27.07.2022) в межах кримінального провадження №12022060000000081 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
1.2. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що 27 липня 2022 року ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/4253/22 клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022060000000081 від 01.02.2022 за ч ч.3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно було задоволено частково та накладено арешт, зокрема, на свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_1 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_15 на 1 арк., додаток до нього НОМЕР_14 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім'я ОСОБА_3 , що були вилучені в ході проведення обшуку в приміщені офісу ТОВ «ЛІНГО ГРУП».
1.3. Посилаючись на те, що вказані речі не містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні заявнику для подальшої реалізації права власника (використання) на ці документи, останній звернувся з даним клопотанням про скасування арешту, накладеного на вказані документи.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. ОСОБА_3 17.01.2023 подав до суду заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
2.3. Слідчий у кримінальному провадженні №12022060000000081 від 01.02.2022 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву в якій не заперечувала щодо скасування арешту на зазначене вище майно.
2.4. Неявка учасників розгляду клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
3.2. Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що […] арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022060000000081 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
4.2. 27 липня 2022 року ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/4253/22 клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022060000000081 від 01.02.2022, за ч.3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно було задоволено частково та накладено арешт зокрема на наступні речі та предмети, а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 . iPhone 13 Pro IMEI-1: НОМЕР_3 IMEI-2: НОМЕР_4 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ;
- грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн;
- ноутбук марки «MacbookAir» M1, 2020 S/N C02G412NQ64L ОСОБА_5 ,
- мобільний телефон ОСОБА_6 . iPhone 11 Pro IMEI-1: НОМЕР_6 IMEI-2: НОМЕР_7 із сім-картою із абонентським номером НОМЕР_8 ;
- ноутбук марки «MacbookAir» S/N FVHVRWCEJ1WK ОСОБА_6 ;
- зовнішній жорсткий диск ТМ «Transcend» S/N D54814 ОСОБА_5 ;
- заява про зарахування ОСОБА_7 на навчання до Вищої школи економіки на період 01.10.2021-30.09.2024;
- студентський квиток ОСОБА_7 № НОМЕР_28 від 01.10.202, виданий на ім'я ОСОБА_7 ;
- документи на польській мові на 7 арк. та студентський квиток № НОМЕР_9 від 01.10.2021, видані на ім'я ОСОБА_8 ;
- полімерний пакет із ТТН ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_10 від ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_5 , всередині із наступними документами: диплом серії НОМЕР_11 з додатком до нього, в видані на ім'я ОСОБА_9 ;
- копії документів на англійській мові на ім'я ОСОБА_10 на 5 арк.;
- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_12 з додатком серії НОМЕР_29 на 1 арк., видані на ім'я ОСОБА_11 , копії свідоцтва серії НОМЕР_12 із перекладом на польську мову на 1 арк. та додатка до нього на 1 арк. із перекладом на польську мову,
- атестат серії НОМЕР_18, додаток серії НОМЕР_16 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен,, на ім'я ОСОБА_12 ;
- атестат серії НОМЕР_19, додаток серії НОМЕР_17 на 1 арк. кожне, їх копії на 1 арк. кожна, перекладені атестат та додаток на польську мову на 1 арк. кожен, на ім'я ОСОБА_13 ;
- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_1 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_15 на 1 арк., додаток до нього № НОМЕР_2 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім'я ОСОБА_3 ;
- документи на іноземній мові на ім'я ОСОБА_14 на 9 арк.;
- довідка про прийняття на навчання на 1 арк., підтвердження надання житла на 1 арк., договір про навчання та умови оплати в Академії управління та адміністрації в Опале на 4 арк., довідка про сплату на 1 арк., документи на польській мові на 5 арк. на ім'я ОСОБА_15 ;
- атестат серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_16 ;
- атестат серії НОМЕР_21, додаток НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_17 ;
- атестат НОМЕР_23, додаток НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_18 ;
- атестат серії НОМЕР_25, додаток НОМЕР_26на ім'я ОСОБА_19 , які знаходились у прозорому файлі із клейким папером із написом НОМЕР_27 ОСОБА_20;
- виписки ТОВ на 25 арк. з ЄДР;
- копії паспортів громадян Індії (20-ти паспортів) на 4 арк. кожен;
- копії документів громадян Індії на 26 арк.;
- копії документів громадян Індії Kulwinder Singh на 5 арк.;
- документи стосовно ТОВ, а саме:
1) ТОВ «Ф'юче Гарментс» на 7 арк. та 15 арк.;
2) ТОВ «Буст Мобайл Компані» на 5 арк. та 15 арк.;
3) ТОВ «Радіа транспорт Інтернешл» на 8 арк.;
4) ТОВ «Кофі енд ті» на 15 арк. та на 5 арк.;
5) ТОВ «Гаджетс скаут» на 3 арк. та 15 арк.;
6) ТОВ «Закір Клінінг» на 5 арк. та 15 арк;
7) ТОВ «Спайс Салун» на 5 арк. та 15 арк.;
8) ТОВ «Інвент експрес» на15 арк.;
9) ТОВ «І пі ел консалтенсі» на 15 арк.;
10) ТОВ «Фрегренс лайн» на 15 арк.;
11) ТОВ «Мірта сервісез» на 15 арк. та 15 арк.;
12) ТОВ «Форум Студіо» на 15 арк.;
13) ТОВ «Гінду сервісез» на 15 арк.;
14) ТОВ «Сварог Сервісез» на 15 арк.;
15) ТОВ «Кепітал едвертайз» на 15 арк.;
16) ТОВ «Сплендінд сервісез» на 15 арк.;
17) ТОВ «Чейз драйв» на 15 арк.;
18) ТОВ «Евергрин груп» на 15 арк.;
19) ТОВ «Бабу клінерз» на 15 арк.;
20) ТОВ «Нью всі девелопмент» на 15 арк.;
21) ТОВ «Автотехпро» на 15 арк.;
22) ТОВ «Ріверсайд фруз» на 15 арк.;
23) ТОВ «Глорі тур енд тревел» на 15 арк.;
24) ТОВ «Прайм фудс маркет» на 15 арк.;
25) ТОВ «Джус хаб» на 15 арк.;
26) ТОВ «Блум рум» на 15 арк.;
27) ТОВ «Іст вест маркет» на 15 арк.;
28) ТОВ «Дейдрім тур енд тревел» на 15 арк.;
29) ТОВ «Брендінг прайм» на 15 арк.;
30) ТОВ «Грінлайф спіріт» на 15 арк.;
31) ТОВ «Крафт солюшн» на 15 арк.;
32) ТОВ «Квіксілвер» на 15 арк.;
33) ТОВ «Бріз коннект» на 15 арк.;
34) ТОВ «Лайтхаус інтеректив» на 15 арк.;
35) ТОВ «В'юпайнт тім» на 15 арк.;
36) ТОВ «Інновейтів бізнес консалт» на арк.;
37) ТОВ «Грейс Бейнерт» на 15 арк.;
38) ТОВ «Колд стоун дівіжн» на 15 арк.
- документи громадян Індії, які перекладені на українську мову та нотаріально завірені на 14 арк., 3 документи на 15 арк.;
- чорновий запис на 1 арк. стосовно імені та назви компанії на англійській мові;
- 4 картки ІПН на громадян Індії на 1 арк. Кожна;
- 2 договори добровільного страхування на ім'я Ravinder Singh та Ashtaq Ahmed Quaraishi на 1 арк. кожен;
- копії документів громадян Індії на англійській та українській мові на 41 арк.;
- печатка ТОВ «Глобал лінго груп»;
- печатка ФОП « ОСОБА_5 »;
- договір на надання освітніх послуг укладені 12.05.2022 на 5 арк.;
- свідоцтво №1/12/5/22 на 2 арк.;
- навчальна програма на 5 арк.;
- гарантійний лист на 2 арк.;
- направлення на проходження стажування в період 15.05.2022-15.08.2022 на 3 арк., що були вилучені в ході проведення обшуку в приміщені офісу ТОВ «ЛІНГО ГРУП», що за адресою: вул. Ольжича, 9, офіс 14, м. Житомир.
4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що за загальним правилом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).
4.4. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
4.5. Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
4.6. При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
4.7. Враховуючи, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває з 01.02.2022, а також те, що слідчий не заперечує щодо скасування арешту, приймаючи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності ОСОБА_3 на вилучене у нього майно, оскільки на теперішній час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя ввапжає, що арешт підлягає скасуванню.
4.8. За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись статтями. 131, 132, 169, 170-174, 376 Кримінального процесуального кодексу України
1. Клопотання ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Скасувати арешт, накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 27 липня 2022 року у справі №296/4253/22, на майно ОСОБА_3 , а саме на свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти серії НОМЕР_1 з додатком серії НОМЕР_13 на 1 арк., диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_15 на 1 арк., додаток до нього № НОМЕР_2 на 7 арк., копії даного документа з перекладом на 35 арк. на ім'я ОСОБА_3 .
3. Копію цієї ухвали надіслати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12022060000000081 від 01.02.2022 (10008, м. Житомир, вул. С. Бульвар,5/37) та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).
4. Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12022060000000081 від 01.02.2022 після отримання копії цієї ухвали повинен негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1