Дата документу 12.01.2023
Справа № 334/239/23
Провадження № 1-кс/334/89/23
12 січня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
10 січня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000010 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 01.01.2023 року невстановлена особа діючи під приводом продажу настільної лампи заволоділа грошовими коштами в розмірі 390 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , вищезазначену суму потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;
•копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
•даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;
•історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали.
Вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом, оскільки містить банківську таємницю. У зв'язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вищевказаного банку, строком на два місяці.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися. 12.01.2023 року через канцелярію суду надійшло клопотання дізнавача про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000010 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 01.01.2023 року невстановлена особа діючи під приводом продажу настільної лампи заволоділа грошовими коштами в розмірі 390 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , вищезазначену суму потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по момент оголошення ухвали
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 12.01.2023 року включно, а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 12.01.2023 року включно;
•копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
•даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 12.01.2023 року включно;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 12.01.2023 року включно;
•історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 12.01.2023 року включно.
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1