Справа № 214/3820/22
1-кс/214/90/23
Іменем України
18 січня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.01.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000278 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17.01.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вимоги клопотання дізнавач мотивував наступним. Сектором дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022046750000278 від 05.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 приблизно о 14-45 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.08.2022 перебувала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14-45 год. на її номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 та чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку приходить пенсія № НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти грошові кошти. щоб запобігти цьому їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вивести грошові кошти, які залишилися на її карті на розрахунковий номер карти, який по телефону продиктував невідомий чоловік - НОМЕР_3 , Після цього о 15-25 год. на номер телефону через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , де той самий чоловік давав вказівки з приводу переводу грошових коштів. ОСОБА_5 перевела грошові кошти на вище вказаний розрахунковий номер трьома платіжками на суми 9 800,00 грн, 9 800,00 грн та 6 800,00 грн (на загальну суму 26 400,00 грн), після чого невідомий чоловік поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала на вище вказаний номер, але телефон був поза зоною досяжності, після чого вона зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокувала свою картку та звернулася до поліції. встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлена на невстановлену особу. З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.08.2022 по 13.01.2023 за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювалися виходи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного розрахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). На території Дніпропетровської області розташоване Відділення №10003/0310, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані в клопотанні відомості містять охоронювану законом інформацію, становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . З метою недопущення приховування або знищення вказаних документів, дізнавач просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати клопотання за його відсутності, пред'явлені вимоги підтримав, наполягав на задоволенні.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12022046750000278 від 05.08.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме що містять інформацію про рух коштів в період з 04.08.2022 по 13.01.2023 за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювалися виходи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного розрахунку.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.01.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000278 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , що містять інформацію за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 04.08.2022 по 13.01.2023, а також по всім основним додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, у тому числі інформації та документів, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2022 по 13.01.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1