Справа № 185/639/23
Провадження № 1-кс/185/191/23
16 січня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041370000041 від 09.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
06.01.2023 об чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 06.01.2023 у другій половині дня, невідома особа зателефонувала на його мобільний телефон, з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 121 527 грн.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041370000041, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 06.01.2023 в першій половині дня йому зателефонувала невідома особа та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його банківської картки в м. Харків намагаються провести операцію переказу грошових коштів на суму 98500 грн. В той час йому зателефонували з іншого номеру телефону та представившись службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвавши повністю 16-ти значний номер його банківської картки а саме НОМЕР_5 та точну суму, яка знаходилася на рахунку вказаної картки і сказали, що йому терміново потрібно перевести всі грошові кошти на віртуальний рахунок. Для цього необхідно зайти в на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити операцію по картці. Після того, як ОСОБА_5 виконав вказану операцію, з його банківської картки одразу було списано грошові кошти на загальну суму 121527 грн. Після чого, невідома особа по мобільному телефону сказала ОСОБА_4 , щоб то залишався на лінії для повернення грошових коштів, після чого телефонний дзвінок було завершено. Через декілька хвилин ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів. Зрозумівши, що вказані дії були шахрайськими, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700 та заблокував вищевказану банківську картку. Номери телефонів з яких надходили дзвінки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .
Отримання інформації, щодо банківської картки акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів, щодо банківської картки акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , скорочена назва «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за 06.01.2023 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.Дата та час проведення відповідних фінансових операцій;
2.Сума відповідних фінансових операцій;
3.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
4.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції.
5.Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
6.Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1