Справа № 165/80/23
Провадження № 1-кс/165/67/23
18 січня 2023 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12022030520000693 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.12.2022 до ЧЧ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про те, що 20.12.2022 близько 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплат, та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , які належать останній, в сумі 9 500 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022030520000693 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.12.2022 потерпіла віднайшла публікацію у чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » месенджері «Телеграм» про виплату грошової допомоги від ОСОБА_6 користувачам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6000 гривень з зазначенням посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ОСОБА_5 ,було запропоновано здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., що остання виконала. 21.12.2022 року остання помітила, що з її карти були списані грошові кошти в загальній сумі 9 500 гривень, а саме з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.
Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 по 23 год. 00 хв. 22.12.2022 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв'язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №12023030520000004 від 02.01.2023, а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_27 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_28 або іншим особам, яким в передбаченому ст. 41 КПК України порядку, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_3 , а саме:
-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-інформації щодо відкритих та закритих банківських та карткових рахунків у ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ), в період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-інформації щодо платежів за період з 25.12.2022 по 07.01.2023, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) та в подальшому були відмінені та повернуті, а саме: призначення таких платежів, отримувача платежів, та від імені якої особи виконано дані платежі;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, а також по банківських рахунках, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-інформації про історію авторизації із обов'язковим зазначенням банку еквайра по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-інформації щодо відкриття кредитного ліміту за картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням проміжку часу, дати із зазначенням суми кредитного ліміту та її збільшення, за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках, а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) за період з 25.12.2022 по 07.01.2023;
-інформації про тип пристрою, через який було здійснено користування платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням його ідентифікатора мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (ip- адреси) та даних геолокації;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 про переказ та отримання коштів, а також з банківських карт банківських рахунків, які були відкриті на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 25.12.2022 по 07.01.2023.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1