Справа № 164/57/23
п/с 1-кс/164/47/2023
13 січня 2023 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 10 січня 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023030540000017 від 10 січня 2023року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 11 січня 2023 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 6 січня 2023 року, невідома особа керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 135 134,83 грн., чим спричинила останньому значну шкоду. Допитаний потерпілий показав, що 06.01.2023 приблизно о 16:00 - 17:00 коли він їхав до м. Луцьк, йому на телефон прийшло повідомлення в одному із додатків, швидше за все «телеграм», однак вказане повідомлення потерпілий не прочитав, лише прибрав з екрану, щоб воно не заважало і далі їхав у своїх справах. В подальшому, коли ОСОБА_5 знаходився в м. Луцьк йому почали приходити CMC повідомлення та одночасно здійснюватись телефонні дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підтвердження операцій по його банківських картках. Потерпілий всі фінансові операції відхиляв, оскільки їх не здійснював, однак через деякий час до його зателефонував рідний брат ОСОБА_6 , який запитав навіщо він йому перерахував 2010 грн., на що потерпілий відповів, що ніяких грошових коштів йому не перераховував. В подальшому, переглянувши CMC повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили попередньо, побачив, що відбулась зміна логіна, а також неодноразово йшлось про проведення платежів та паролі входу до його акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча будь-яких паролів він нікому не називав. Далі, зрозумівши, що щось не так, потерпілий спробував увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зробити цього не зміг, натомість побачив в додатку наступне інформаційне повідомлення: «Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в терміналі самообслуговування або у відділенні». Після цього спробував особисто зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , однак оператор повідомив, що його номер не обслуговується не дивлячись на те, що потерпілий на протязі приблизно 5 років є клієнтом даного банку, і його фінансовий номер « НОМЕР_2 » не змінювався. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до бухгалтера своєї фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , якій повідомив, що не може увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не може додзвонитись на гарячу лінію банку. Також він попросив, щоб ОСОБА_7 спробувала увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірми. Через декілька хвилин бухгалтер повідомила, що не може також увійти, тоді вона сказала, що зателефонує до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який веде його фірму і він замовить зворотній зв'язок безпосередньо до ОСОБА_5 . Через декілька хвилин до потерпілого зателефонували з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер НОМЕР_1 . Під час спілкування із «автовідповідачем» потерпілий спробував заблокувати всі наявні банківські картки, а саме: 1) НОМЕР_3 - універсальна; 2) НОМЕР_4 - ключ до рахунку; 3) НОМЕР_5 - картка для виплат. Під час розмови із «автовідповідачем» ОСОБА_5 заблокував перші дві картки, а про третю йому повідомили, що начебто такої картки немає. Після цього потерпілий особисто поспілкувався із менеджером, який сказав, що зараз нічого не дізнається оскільки святкові дні. 09.01.2023 звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілому стало відомо, що грошові кошти в сумі 16361 грн. 43 коп. чотирма транзакціями були перераховані на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківської картки НОМЕР_5 - картка для виплат; грошові кошти в сумі 13668 грн. шістьма транзакціями були перераховані на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківської картки НОМЕР_3 - універсальна. Поряд з цим із банківської картки НОМЕР_4 - ключ до рахунку, грошові кошти перераховувались на два різних розрахункових рахунки, а саме дві транзакцій по 2552 грн. 70 коп. в загальній сумі 5105 грн. 40 коп. перераховані на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а 100 000 грн. на розрахунковий рахунок Національного Банку України - НОМЕР_7 . Таким чином потерпілому завдано загальної майнової шкоди на суму в 135 134 гривень 83 копійки.
10 січня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030540000017з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за період часу з 05.01.2023.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що документи, та речі з клопотанням про тимчасовий доступ, які містять у собі охоронювану законом таємницюдо яких звернувся слідчий знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.
Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каціирського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або за їхнім дорученням оперуповноваженому ВП №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за період часу з 05.01.2023 по 13.01.2023:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку НОМЕР_6 ;
- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_6 ;
- інформації про зміну рахунку НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунку;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунку НОМЕР_6 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_6 ;
- історію авторизації по вищевказаному рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1