Справа 127/30439/22
Провадження 1-кс/127/12219/22
17 січня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020050000507 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 21.12.2022 близько 15:17 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі жіночого одягу, використовуючи додаток сайту «ОЛХ», повідомивши у месенджері «Вайбер» посилання на сайт, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 11111 грн., які було списано з її карткового рахунку № НОМЕР_1
У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2022 ОСОБА_4 , яка являється дочкою потерпілої особи ОСОБА_3 , розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення, що до продажу жіночого одягу. Використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 . Близько 19:30 год. 18.12.2022 року, на месенджер «Вайбер» ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від невідомої особи, яка мала намір купити даний жіночий одяг. Близько 22:00 год. 18.12.2022 року, ця ж особа скинула на месенджер «Вайбер» «ОЛХ» посилання з метою купівлі жіночого одягу. Перейшовши на дане посилання ОСОБА_4 підтвердила номер карти № НОМЕР_1 та її термін дії, після чого їй надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження. Після введення коду підтвердження пішов збій у роботі. 21.12.2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , стало відомо, що з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано 11111 грн., після чого ОСОБА_3 звернулась у поліцію.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні:
- інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 13:00 год. 27.12.2022.
- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою., що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 13:00 год. 27.12.2022
- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи, яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя