154/290/23
1-кс/154/47/23
16 січня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022030510000627 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
12 січня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в якому зазначено, що слідчим відділом Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030510000627 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування було встановлено, 02.11.2022 у період часу з 20 години 30 хвилин по 21 годину 16 хвилин невстановлена особа при достовірно невстановлених обставинах з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала грошові кошти з вказаних рахунків на загальну суму 150000 гривень.
Слідчий вказує, що з метою повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів за еквайрінговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснювалась у період із 19 год 00 хв по 23 год 00 хвилин 02.11.2022 року із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок із наступними кодами авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через термінал НОМЕР_13 на загальну суму приблизно 150 000 гривень із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця), руху грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводились операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого проводились операції, суми операції по номеру картки, фотознімки з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції з отримання грошових коштів та іншу інформацію, яка стосується виключно грошових операцій за вищевказаними кодами транзакцій та банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію, яка стосується терміналу із серійним номером КНО0000.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містить охоронювану законом банківську таємницю, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.
Просить надати слідчому Володимирського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_4 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за еквайрінговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснювалась у період із 20 год 00 хв по 22 год 00 хвилин із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок із наступними кодами авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через термінал НОМЕР_13 на загальну суму приблизно 150 000 гривень із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця), руху грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводились операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого проводились операції, суми операції по номеру картки, фотознімки з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції з отримання грошових коштів та іншу інформацію, яка стосується виключно грошових операцій за вищевказаними кодами транзакцій та банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію, яка стосується терміналу із серійним номером КНО0000.
У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, воно не відповідає вказаним вище вимогам, характеризується формальністю та неналежною обґрунтованістю.
Так, слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів не зазначені, зокрема: правова кваліфікація кримінального правопорушення (з посиланням лише на те, що клопотання подається в рамках кримінального провадження №12022030510000627 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України); підстави вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Саме клопотання містить загальні формулювання, які можуть бути наявні у будь-якому рішенні, без прив'язки до конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а, отже, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не додано жодного доказу обставин, на які слідчий посилається у клопотанні.
Все вищевикладене у своїй сукупності свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022030510000627 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1