Справа №463/88/23
Провадження №1-кс/463/204/23
10 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №42023141410000001 від 03 січня 2023 року про арешт майна,
слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно, вилучене 05.01.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження за №42023141410000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що 05.01.2023 близько 18 год. 10 хв. військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими станом на даний час службовими особами НОМЕР_2 прикордонного Карпатського загону, вимагав та одержав грошові кошти у розмірі 1500 доларів США від громадянина ОСОБА_9 за вжиття заходів щодо призову останнього на військову службу за контрактом у 7 прикордонному Карпатському загоні. З метою збереження майна, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 раніше, у період з 18:36 год. по 19 год. 35 хв., 05.01.2023 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України у невідкладному випадку, пов'язаному із врятуванням майна, проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Куліша, 7.
Під час проведення вказаного обшуку вилучено грошові кошти у сумі 1500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 15 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: НС 43746600 А, КВ 92990850 G, KB 46880878 D, HC 27104703 B, KH 21996467 A, HB 78377152 Q, HF 41312372 C, AB 44068941 A, AB 51549816 E, AB 19555964 M, KK 18042955 B, HB 66658027 K, KB 41945629 K, KB 73849592 D, HK 05390300 C, особисті грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 3400 грн., банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ., мобільний телефон марки Iphone 12 pro чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 та мобільний телефон марки Iphone 7 золотистого кольору, посвідчення військовослужбовця ДПСУ ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , пістолет для відстрілу гумовими кулями ПМ № НОМЕР_8 , 2 магазини по 8 гумових набоїв, коробка з 45 гумовими набоями, транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від нього.
Вилучені речі, документи та гроші мають важливе значення для досудового розслідування, подальшого можливого судового розгляду та в цілому є доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних в клопотанні речей, документів та грошей, виникла необхідність у накладенні арешту на обумовлене тимчасово вилучене майно, а тому просить накласти арешт на таке.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні надали пояснення аналогічні в клопотанні, просили задоволити таке.
Підозрюваний та власник майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Пояснили, що вказаний автомобіль належить ОСОБА_7 , який вона надала в тимчасове користування братові ОСОБА_6 для пересування для побутових потреб. Автомобіль оглянутий у ході обшуку, а також 10 січня 2023 додатково оглянутий із проведенням змивів, а тому утримувати його на стоянці правоохоронного органу немає потреби. У вищевказаному кримінальному провадженні громадянка ОСОБА_7 чи члени її сім'ї не мають статусу підозрюваних чи обвинувачених і не мають намір приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, передавати чи відчужувати вищевказаний автомобіль, який придбаний у законний спосіб і не має злочинного походження чи слідів злочину. Вважають клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно невмотивоване, оскільки вилучені речі не є предметом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому просять у задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «BMW X5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , ключів від замка запалювання вказаного автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , телефону «Iphone 12 pro» чорного кольору, телефон «Iphone 7» золотистого кольору, грошових коштів у сумі 3400 грн., банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відмовити за безпідставністю, а майно повернути на відповідальне зберігання власнику.
Заслухавши сторін, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №42023141410000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що 05.01.2023 близько 18 год. 10 хв. військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими станом на даний час службовими особами НОМЕР_2 прикордонного Карпатського загону, вимагав та одержав грошові кошти у розмірі 1500 доларів США від громадянина ОСОБА_9 за вжиття заходів щодо призову останнього на військову службу за контрактом у 7 прикордонному Карпатському загоні.
З метою збереження майна, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 раніше, у період з 18:36 год. по 19 год. 35 хв., 05.01.2023 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України у невідкладному випадку, пов'язаному із врятуванням майна, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Куліша, 7.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 січня 2023 року погоджено проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «BMWX5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Куліша 7, та належить на праві власності ОСОБА_7 , який проводився 05.01.2023 у період з 18:36 год. по 19 год. 35 хв.
З протоколу обшуку транспортного засобу вбачається, що 05 січня 2023 року слідчим вилучено грошові кошти у сумі 1500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 15 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: НС 43746600 А, КВ 92990850 G, KB 46880878 D, HC 27104703 B, KH 21996467 A, HB 78377152 Q, HF 41312372 C, AB 44068941 A, AB 51549816 E, AB 19555964 M, KK 18042955 B, HB 66658027 K, KB 41945629 K, KB 73849592 D, HK 05390300 C, які поміщено у спеціальний сейф-пакет ДБР №S2037643;
особисті грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 3400 грн., банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний сейф-пакет ДБР №S2037644;
мобільний телефон марки Iphone 12 pro чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 та мобільний телефон марки Iphone 7 золотистого кольору, які поміщено у спеціальний сейф-пакет ДБР №S2037645;
посвідчення військовослужбовця ДПСУ ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , які поміщено у спеціальний сейф-пакет ДБР №S2037647;
пістолет для відстрілу гумовими кулями ПМ № НОМЕР_8 , 2 магазини по 8 гумових набоїв, коробка з 45 гумовими набоями, які поміщено у спеціальний сейф-пакет ДБР №В1015390;
транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від нього.
Як вбачається з клопотання, постановами слідчого від 05.01.2023 року вищевказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором та слідчим доведено можливість скоєння кримінального правопорушення та оскільки дійсно існує сукупність підстав вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, а саме: 1500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 15 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: НС 43746600 A, КВ 92990850 G, KB 46880878 D, HC 27104703 B, KH 21996467 A, HB 78377152 Q, HF 41312372 C, AB 44068941 A, AB 51549816 E, AB 19555964 M, KK 18042955 B, HB 66658027 K, KB 41945629 K, КВ 73849592 D, НК 05390300 С, особисті грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 3 400 грн., банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Iphone 12 pro, чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 та мобільний телефон марки Iphone 7 золотистого кольору, про арешт яких заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.
Разом з тим, як встановлено у судовому засіданні транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 належить ОСОБА_7 , яка надала вказаний автомобіль підозрюваному ОСОБА_6 , який є її братом для тимчасового користування поки він перебував на лікуванні. У вищевказаному кримінальному провадженні громадянка ОСОБА_7 чи члени її сім'ї не мають статусу підозрюваних. За даними слідства перед отриманням неправомірної вигоди підозрюваний пересувався вказаним автомобілем і в ньому він зберігав отримані кошти, які вилучені у ході обшуку. З врахуванням цих обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не доведено підставність накладення арешту на автомобіль, оскільки підстав вважати вказане майно таким, що відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України немає.
А тому в цій частині в арешті слід відмовити, а транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_9 , повернути власнику.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання задоволити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023141410000001 від 03 січня 2023 року на майно, вилучене 05.01.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 :
1500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр у кількості 15 одиниць номіналом по 100 (сто) доларів США: НС 43746600 A, КВ 92990850 G, KB 46880878 D, HC 27104703 B, KH 21996467 A, HB 78377152 Q, HF 41312372 C, AB 44068941 A, AB 51549816 E, AB 19555964 M, KK 18042955 B, HB 66658027 K, KB 41945629 K, КВ 73849592 D, НК 05390300 С, особисті грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 3 400 грн., банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Iphone 12 pro, чорного кольору з IMEI НОМЕР_5 та мобільний телефон марки Iphone 7 золотистого кольору, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_9 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_7 - відмовити за безпідставністю.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 13 січня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1