Справа № 953/7614/22
н/п 1-кс/953/114/23
"12" січня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001002 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
23 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським карткам та рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2021 за номером 12021220000001002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що група осіб готується до заволодіння шахрайським шляхом квартир мешканців м. Харкова.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної групи можливо на протязі 2021 року незаконно утримували проти волі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та примушували до підписання документів на відчуження власної квартири. В лютому 2022 року члені злочинної групи примусили ОСОБА_5 підписати договір купівлі-продажу власної квартири та кошти з продажу розділили між членами злочинної групи..
Слідчий вказує, що члени групи фактично заволоділи банківською карткою ОСОБА_5 , з якої щомісяця знімають пенсійні виплати, які надходять ОСОБА_5 . Встановлено, що пенсійні кошти ОСОБА_5 надходять на його банківську картку А-Банк.
Також слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які володіють банківської карткою ОСОБА_5 та здійснюють зняття грошових коштів з банкомату.
Крім того, слідчий вказує, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідна інформація по вказаній банківській картці для встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню.
Слідчий зазначає, що вказані документи та носії інформації знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вважає, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 направив електронним шляхом до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із зайнятістю в проведенні слідчих дій. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000001002 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2021 за фактом того, що група осіб з числа мешканців м. Харкова готуються до заволодіння шахрайським шляхом квартир громадян на території м. Харкова.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 12.07.2021 до ЄРДР за № 12021220000001002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в листі від 26.07.2021 за №70/5-6227 за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; даних, які містяться в листі від 25.10.2022 за №70/5/9-8690 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 генерал-майора ОСОБА_7 ; даних, які містяться в протоколі дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 16.11.2022.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001002 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Харківському управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію по банківським карткам та рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу, фото клієнта та інші);
- виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали - до 12.03.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1