Справа № 953/4262/22
н/п 1-кс/953/5470/22
(вступна та резолютивна частини)
"29" грудня 2022 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000002551 від 29.07.2022 за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК України, про арешт майна, -
встановив:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 02 січня 2023 року о 09 год. 05 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова
Керуючись ст.ст. 2, 7, 117, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Ухвалив:
Поновити процесуальний строк прокурору на звернення до суду з клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000002551 від 29.07.2022 за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК України, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.
Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2022 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях в літері «А-3» будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлових приміщеннях першого поверху № 12, 12а, 13, 13а, 13б, 61; антресолях першого поверху № 62, 62а, 62б, 62в, 62г; нежитлових приміщеннях другого поверху № 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, а саме:
- предмети схожі на грошові кошти, а саме: 18 купюр української гривні номіналом 5 гривень; 62 купюри української гривні номіналом 10 гривень; 46 купюр української гривні номіналом 20 гривень; 51 купюра української гривні номіналом 100 гривень; 32 купюри української гривні номіналом 500 гривень; 15 купюр української гривні номіналом 1000 гривень, загальною сумою 42630 гривень;
- 1 купюра номіналом 50 долларів США; 91 купюра номіналом 100 доларів США, загальною суммою 9150 доларів США;
- 12 купюр номіналом 20 євро; 13 купюр номіналом 50 євро; 6 купюр номіналом 100 євро, 1 купюра номіналом 500 євро, загальною сумою 1990 євро;
- 1 купюру номіналом 100 польських злотих;
- 1 купюра номіналом 100 швейцарських франків;
- 1 купюра номіналом 200 чеських крон, 1 купюра номіналом 500 чеських крон, 2 купюри номіналом 1000 чеських крон, загальною сумою 2700 чеських крон;
- ноутбук «НР», серійний номер CND4486KZR, чорного кольору;
- ноутбук «Lenovo», серійний номер CB23118036, чорного кольору;
- ноутбук «НР», серійний номер 5CG5351L4L, чорного кольору;
- ноутбук «НР», серійний номер CND95OLYQQ, сірого кольору;
- предмет сірого кольору з наліпкою з написом «19» та наліпкою з написом «GPS Tracker», в якому міститься сім-картка з номером на ній НОМЕР_1 , що за зовнішніми ознаками схожий на прилад для стеження GPS-трекер;
- аркуші паперу, усього на 20 аркушах, а саме:
- «Анкета» на ім'я ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- «Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» на ім'я ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- «Згода на обробку персональних даних» на ім'я ОСОБА_4 , на 1 арк.
- «Зобов'язання» на ім'я ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- «Згода на обробку персональних даних» на ім'я ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- «Зобов'язання» на ім'я ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- «Анкета» на ім'я ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- «Договір про конфіденційність» на ім'я ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- «Зобов'язання» на ім'я ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- «Договір про індивідуальну відповідальність» на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- «Згода на обробку персональних даних» на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- «Зобов'язання» на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.
- чек ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» з написом Службовий документ № 14585;
- чек ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» з написом Службовий документ № 14584 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2022 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях в літері «А-3» будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлових приміщеннях третього поверху № 32а-:-63, а саме:
- Ноутбук марки hp, SN: ВСАJJ102C9E150BESL,6070B0676202, REV:1.03 PDM: A02, SPS: 730960-001, Date Code: 951414, чорного кольору;
- Ноутбук марки Lenovo серії S/N PF0KDAVM, MTM: 80FF00NKUA, Mfg Date: 16/09/28, Factory ID: JVHFC1, MO: PF9XB6928195, чорного кольору;
- Жорсткий диск марки HITACHI, серії OF10381JPT3MAOC11; P/N OF10381: CAPACITY: 500 GB: MLC: PT3MA; LBA : 976.773.168 SECTORS ; S/N HK28YL96; FW: 3MA, CHS: 16383/16/63.
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- ноутбук HP650G1, з написом I15-15922 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання вилучених відповідно вказаних вище ноутбуків, жорсткого диску, визначити СВ УСБУ в Харківській області - до 29.01.2023 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №22022220000002551 від 29.07.2022, а з 30.01.2023 - зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна (документів) - слідчий відділ УСБУ в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Визначити місцем зберігання грошових коштів - фінансовий відділ УСБУ в Харківській області за місцем фактичної дислокації.
В іншій частині в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на: предмети схожі на грошові кошти банкноти української гривні, а саме: 224 купюр номіналом 500 гривень та 48 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 121 600 гривень; печатки суб'єктів господарської діяльності, а саме: печатка круглої форми з наступним змістом «ПП МАГДАЛІНА МІСТО ХАРКІВ Україна ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 32674839 «МАГДАЛІНА»»; печатка круглої форми з наступним змістом «УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖУК Михайло Олексійович № 3086016072»; печатка круглої форми з наступним змістом «УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТКАЧЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ № 3136422056»; печатка круглої форми з наступним змістом «Україна місто Івано-Франківськ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ № 3567903374»; печатка круглої форми з наступним змістом «Україна місто Харків ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРХОВ ОЛЕГ В'ЯЧЕСЛОВОВИЧ № 2518209159»; печатка круглої форми з наступним змістом «ТОВ КИТ ГРУП ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІСТО ХАРКІВ Україна «КИТ ГРУП» № 39052517»; печатка круглої форми з наступним змістом «Україна місто Харків ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_6 № 2552115337»; печатка круглої форми з наступним змістом «ТОВ КИТ-ПЛЮС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІСТО ХАРКІВ Україна «КИТ-ПЛЮС» № 39052606»; печатка круглої форми з наступним змістом «ТОВ «ОА «КИТ» Україна місто ХАРКІВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Охоронне агентство «КИТ» № 39522497»; оснатки для круглих печаток: Сolop Printer R40, червоного кольору, розмір відбитку 40 мм. Відбиток чорнилами синього кольору з написами від країв до центру «ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ПОВНЕ ТОВАРИСТВО №39074991 МІСТО ХАРКІВ УКРАЇНА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №12 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ»; Сolop Printer R40, чорного кольору, розмір відбитку 40 мм. Відбиток чорнилами синього кольору з написами від країв до центру «ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ПОВНЕ ТОВАРИСТВО №39074991 МІСТО ХАРКІВ УКРАЇНА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №6 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ»; Shiny Printer R-542, сірого кольору кольору, розмір відбитку 40 мм. Відбиток чорнилами синього кольору з написами від країв до центру «ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ПОВНЕ ТОВАРИСТВО №39074991 МІСТО ХАРКІВ УКРАЇНА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №5 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ»; Shiny Printer R-542, сірого кольору кольору, розмір відбитку 40 мм. Відбиток чорнилами синього кольору з написами від країв до центру «ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ПОВНЕ ТОВАРИСТВО №39074991 МІСТО ХАРКІВ УКРАЇНА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №13 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ»; Colop R 2045 Microban, чорного кольору кольору, розмір відбитку 40 мм. Відбиток чорнилами синього кольору з написами від країв до центру «ПТ «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС» «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , ПОВНЕ ТОВАРИСТВО №39074991 МІСТО ХАРКІВ УКРАЇНА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУП ПЛЮС «ТОВ «КИТ ГРУП І КОМПАНІЯ» , «КИТ group»; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9A, синього кольору, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , в якому встановлені сім-карти з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон Apple IPhone 11, червоного кольору, з ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому встановлена сім-карта з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон GalaxyA10S, НОМЕР_8 , моделі SM-A107FIPS,S/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1