Справа № 712/11199/22
Провадження №1- кс/712/59/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 січня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022250310003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.12.2022 року остання за допомогою мобільного додатку для знайомств (Табор) переписуючись з особою на ім'я « ОСОБА_6 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківські картки на своє ім'я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила дві банківські картки. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; ПУМБ - НОМЕР_2 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).
По рекомендації « ОСОБА_6 » заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що її «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок НОМЕР_3 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом «ваш куратор ОСОБА_7 НОМЕР_4 Адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_6 », ще дана особа телефонувала з номеру НОМЕР_5 .
В цей же день 14.12.2022 року неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_6 » записаний в контактах як « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ). Перша розмов 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_9 ». При спілкуванні з куратором була домовленість про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 4 годинні вечора відбулась зустріч з даним куратором в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », біля кав'ярні.
В цей же день заявниці надійшло повідомлення, що на її ім'я було погоджено кредит в сумі 18000 грн, в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачила, що 17:29 було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17:51 кошти в сумі 17 900 грн. були зняті через банкомат Відділення банку АДРЕСА_1 .
В додатку « ОСОБА_10 » остання побачила, що з її кредитної картки, починаючи з 17:41 почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами, 1 та 2 - по 10000 грн, 3 - 9000 грн. 4 - 900 грн.
15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати дані картки.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 грудня 2022 року абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за номерами мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок абонента за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), - без зазначення їх змісту, GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 грудня 2022 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1