Справа № 367/3/23
Провадження №1-кс/367/3/2023
Іменем України
11 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю дізнавача: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116420000637 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116420000637 від 20.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайський дій відносно неї ЄО 14303. Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 яка пояснила що перейшовши за посиланням остання зв'язалась з чоловіком на ім'я ОСОБА_7 з яким спілкувалась з приводу замовлення склопакетів, ОСОБА_7 надав банківську карту на яку потрібно було перевести грошові кошти. Після чого, заявник 10.11.2022 перевела кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після оплати на зв'язок не виходить. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період 10.11.2022 року до 12.11.2022року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116420000637 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2023 року, закінчення строку дії ухвали 11.02.2023 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116420000637 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; з наданням можливості зробити їх копії в друкованому чи електронному вигляді.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2023 року.
Закінчення строку дії ухвали 11.02.2023 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 11 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1