Справа №359/299/23
Провадження №1-кс/359/65/2023
10 січня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022111100001165 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей/документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів - реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття; оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківська рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручень тощо); виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявна банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи годин: хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявним рахунках (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на яке здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номер телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів наявних банківських рахунків, із зазначенням адреси знаходження банкомата дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди; номери телефонів пов'язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отримані інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків використанням мобільних додатків; про всі перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначення відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилин: секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів камер відеоспостереження при отриманні грошових коштів, отримання копії відеозаписів.
Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022111100001165 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2022 року, до чергової частини відділення поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 по факту безвісного зникнення її чоловіка, стрільця-санітара 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-гої механізованої роти 3-го механізованого батальйону в/ч НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при проведенні 07.09.2022 близько 15 год. 00 хв. бойових дій поблизу села Опитне Покровського району Донецької області. В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що попри безвісне зникнення 07.09.2022 її чоловіка ОСОБА_5 ще 7 вересня 2022 року у період часу з 15.09.2022 з 24.09.2022 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IВАN НОМЕР_3 , за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти.
Аналіз руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, направив заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до виписок з банківських рахунків, які прикріплені до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів наявних банківських рахунків, із зазначенням адреси знаходження банкомата дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди за період часу з 7 вересня 2022 року по 24 вересня 2022 року; інформацію про всі перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначення відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилин: секунди) отримання за період часу з 7 вересня 2022 року по 24 вересня 2022 року та при наявності записів камер відеоспостереження при отриманні грошових коштів, отримання копії відеозаписів за вказаний період часу.
Водночас, всупереч ч.6 ст.163 КПК України слідчий не довів яким чином інші відомості, які містять банківську таємницю, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази при досудовому розслідуванні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п.10 ч.1 ст.309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до виписок з банківських рахунків, які прикріплені до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів наявних банківських рахунків, із зазначенням адреси знаходження банкомата дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди за період часу з 7 вересня 2022 року по 24 вересня 2022 року; інформацію про всі перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначення відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилин: секунди) отримання за період часу з 7 вересня 2022 року по 24 вересня 2022 року; при наявності записів камер відеоспостереження при знятті та отриманні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 отримання копії відеозаписів за період часу з 7 вересня 2022 року по 24 вересня 2022 року.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1