Справа № 296/22/23
1-кс/296/17/23
Іменем України
05 січня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 03.01.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, а також щодо переліку осіб, які працювали на Товаристві у вказаний період часу: за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101); отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102); отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157), із зазначенням їх анкетних та контактних даних, РНОКПП, з можливістю вилучення вказаних документів.
1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17.06.2022 за фактом того, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
1.4. Посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які причетні до їх вчинення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю здійснення їх вилучення.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів.
2.4. Представник володільця речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.
4.2. Матеріали клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші відомості щодо цієї юридичної особи: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022060000000256; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами неможливо.
4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про вилучення копій запитуваних документів з метою досягнення мети тимчасового доступу, при цьому слідчим не доведено наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів запитуваних документів.
4.4. Щодо вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей за дорученням оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей надається саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, до яких оперативні працівники не відносяться, а тому клопотання в цій частині є безпідставним та не підлягає задоволенню.
4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17.06.2022 - задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022060000000256 від 17.06.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, а також щодо переліку осіб, які працювали на Товаристві у вказаний період часу: (і) за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101); (іі) отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102); (ііі) отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157), із зазначенням їх анкетних та контактних даних, РНОКПП, з можливістю виготовлення та вилучення копії таких документів.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 05.02.2023.
5. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
6. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
7. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5