Справа № 159/133/23
Провадження № 1-кс/159/98/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 січня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 24.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030550001463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 24.12.2022 за заявою ОСОБА_5 23.12.2022 розпочато кримінальне провадження за №12022030550001463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2022 близько 15:00 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати товару, оголошення про продаж якого, було розміщене на сайті ОЛХ, надіслала фітингове посилання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке останній перейшов, внаслідок чого з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були списані кошти в сумі 2900 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 05 грудня 2022 року на платформі ОЛХ він вирішив викласти на продаж деякі запчастини - комплектуючі до комп'ютера. Він створив оголошення про їх продаж, і через приблизно годину часу йому у мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення ніби від OLX Ua, з номеру НОМЕР_1 , у якому було вказано, що на його товар була оформлено ОЛХ-доставка, та те, що для підтвердження замовлення та отримання коштів йому необхідно перейти за посиланням та заповнити форму. Чоловік перейшов за посиланням, і йому відкрився ніби справжній сайт ОЛХ, де він заповнив всі поля, які були вказані у формі, а саме: номер своєї картки № НОМЕР_2 , СVV код та термін дії карти. Після цього, ОСОБА_5 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про списання з його карти коштів в сумі 2900 гривень плюс комісія 34 гривні. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чоловік побачив, що його кошти в сумі 2900 були перераховані на карту іншого банку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до його карток, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу.
В той же час вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - копію інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , та інші картки, які відкриті на ім'я останнього, зокрема рух коштів по ним, куди були перераховані кошти, місце їх обготівкування, що здійснювалось в період часу з 05 грудня 2022 року по 11 січня 2023 року.
Строк дії даної ухвали встановити до 07 березня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1