Справа № 484/186/23
Провадження № 1-кс/484/27/23 р.
Кримінальне провадження № 12022153110000364
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 12.01.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12022153110000364 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16 серпня 2022 року до Перво-майського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 13 листопада 2022 року близько 15 год. 50 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу одягу у соціальній мережі «Instagram») заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2650 (дві тисячі шістсот п'ятдесят) гривень, які перераховано у якості оплати за товар з балансу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс іншої банківської картки за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153110000364 від 16 листопада 2022 року.
В результаті допиту потерпілої ОСОБА_3 з'ясовано, що вона проживає спільно із своїм неповнолітнім сином - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувачем банківської картки « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 не має самостійного джерела доходів, тому потерпіла ОСОБА_3 періодично перераховує свої грошові кошти на баланс його банківської карти.
13 листопада 2022 року ОСОБА_4 у соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль «__alex__shop___», на якому пропонувалась купівля різного одягу. ОСОБА_4 із своєю матір'ю ОСОБА_3 погодив придбання зимового костюму вартістю 1850 гривень та зимової куртки вартістю 800 грн., після чого за допомогою текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» домовився із невідомою особою (користувачем профілю «__alex__shop___») про замовлення та купівлю вищезазначеного одягу. Невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої оплати товару.
13 листопада 2022 року близько 10 год. 50 хв. з метою оплати замовленого товару (одягу), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 здійснив два грошових перекази (транзакції) в сумі 1850 гривень та 800 гривень з балансу своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець). Безпосереднім власником грошових коштів у загальній сумі 2650 гривень є потерпіла ОСОБА_3 .
В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (одяг) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Крім того, користувач профілю «__alex__shop___» у соціальній мережі «Instagram» обмежив можливість підтримання з ним зв'язку, додавши профіль ОСОБА_4 до «чорного списку». Внаслідок зазначеної події потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2650 грн.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 13 листопада 2022 року по 13 грудня 2022 року.
Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.
За допомогою ідентифікаційної властивості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.
У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 за період з 13 листопада 2022 року по 13 грудня 2022 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 за період з 13 листопада 2022 року по 13 грудня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: