Справа № 752/453/23
Провадження № 1-кс/752/449/23
11 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2005-4.Ds.25.2022 щодо вчинення злочинів,
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2005-4.Ds.25.2022 щодо вчинення злочинів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві в межах компетенції здійснюється надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Республіка Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022 щодо вчинення злочинів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході вивчення міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща встановлено, що регіональна прокуратура у Любліні наглядає за номером 2005-4.Ds.25.2022 слідство у справі щодо виявлення 90 карток, які надають можливість отримати кошти із банківських рахунків багатьох осіб різних національностей, які були затримані у громадянина України з персональними даними ОСОБА_5 разом із кодами PIN та іменами і паролями доступу до Інтернет-банкінгу, а також 56 картками SІM під час перетину українсько-польського кордону в Дорогуську 21 травня 2022 року, що є злочином, передбаченим статтею 278 параграф 5 Кримінального кодексу. Відповідне обвинувачення було оголошено громадянинові України, щодо котрого був ухвалений тимчасовий арешт на період трьох місяців. На цей момент ОСОБА_5 залишається на свободі на підставі рішення Окружного суду в м. Любліні.
Значна кількість вилучених платіжних карток із присвоєними PIN-кодами, а також логінами та іншими даними, які використовувалися для створення деяких банківських рахунків (у телефоні та ноутбуках виявлені покласифіковані окремі скани рахунків за електроенергію, скани паспортів на особисті дані осіб, крім підозрюваного, фотографії осіб, які відкривають рахунки з пред'явленим документом, що засвідчує особу), викликає підозру що платіжні документи, які перевозив підозрюваний, можуть бути підготовлені для сплати коштів, перерахованих на відповідні банківські рахунки в результаті поповнення невідомими особами. Встановлено, що деякі банківські рахунки використовувались для переказу та зняття грошей на суму до 150 євро. Ці обставини можуть бути оцінені як ознаки підготовки до відмивання грошей або відмивання грошей після належної перевірки домовленостей, зроблених до цього часу. Для з'ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , MTB банк, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банк власний рахунок, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 БНП ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Зазначені вище питання мають бути з'ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають привести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.
Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі змісту статті 4 Угоди укладеної між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Республіки Польща, що стосується статті 3 Договору між Україною та Республікою Польщі про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах, укладеного у м. Києві 24 травня 1993 року, необхідно звернутись до українських банків, яких платіжні картки разом із PIN-кодами та іншими даними були вилучені у розпорядженні ОСОБА_6 , видати для цілей цього розслідування копії документів, які використовувалися для відкриття банківських рахунків та отримати перелік операцій за цими рахунками за період з дати відкриття до 31 травня 2022 року. Ця заява поширюється на банківські рахунки, на які були видані такі картки:
1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
2.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
3.MONOBANK (АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .
4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ): НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .
5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_29 ): НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .
6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_38 ): НОМЕР_39 ;
7.АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 ): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_39 ;
НОМЕР_43 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_44 ): НОМЕР_45 .
Відповідно до ст. 1 Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах Страсбург, 20 квітня 1959 року Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Таким чином, з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022 виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищезазначених банківських карток, а саме: ідентифікаційні дані банківської карти (ім'я володільця, адреса, номер телефону, електронна пошта); IP-адреса (-и) дані входу-реєстрації; огляд платежів за період часу із дати відкриття по 31 травня 2022 року; з якого банківського рахунку поповнюється відповідна кредитна карта/списуються грошові суми (контр рахунки); ідентифікаційні дані та рух платежів з такими контр рахунками, інформація про що становить банківську таємницю та перебуває у розпорядженні службових зазначених вище банківських установ.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні банківських установ із наступними банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_46 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ):
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ;
НОМЕР_13 .
-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ):
НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;
-MONOBANK (АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (МФО НОМЕР_18 ):
НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ):
НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ;
НОМЕР_27 ;
НОМЕР_28 .
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_29 ):
НОМЕР_30 ;
НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ;
НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 ;
НОМЕР_36 ;
НОМЕР_37 .
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_38 ):
НОМЕР_39 ;
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 ):
НОМЕР_47
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_44 ):
НОМЕР_45
ідентифікаційні дані банківських карток (ім'я володільця, адреса, номер телефону, електронна пошта); IP-адреси (-и) дані входу-реєстрації; огляд платежів за період часу із дати відкриття рахунку по 31 травня 2022 року; з якого банківського рахунку поповнюється відповідна кредитна карта/списуються грошові суми (контр рахунки); ідентифікаційні дані та рух платежів з такими контр рахунками.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1