Справа № 564/45/23
11 січня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022186150000162 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186150000162 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 16.08.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа шахрайським способом, під приводом повернення грошових коштів за покупку товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 .
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого від 18.08.2022 ОСОБА_5 повідомив, що останній являється фізичною особою-підприємцем та займається продажем дошок Садху.
08.08.2022 о 17:02 год в приватні повідомлення у соціальні мережі lnstagram на профіль ОСОБА_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому написала особа, профіль якої підписано « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в подальшому здійснила замовлення товару та о 19:49 год 08.08.2022 надіслала скріншот відповідної квитанції з оплатою у сумі 3890 грн.
О 20:04 год 08.08.2022 вказана невідома особа звернулася до ОСОБА_5 у соціальні мережі Instagram у приватні повідомлення та повідомила, що хоче змінити замовлення на дешевше, а саме вартістю 1 970 грн, та отримати різницю у вартості у сумі 1920 грн.
Оскільки оплата здійснювалася на банківську картку, відкриту на фізичну особу-підприємця та ОСОБА_5 відомо, що є затримка у декілька днів із зарахуванням грошових коштів на банківський рахунок, то останній вирішив самостійно із власної банківської картки НОМЕР_1 , відкритої на власне ім'я в ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснити переказ грошових коштів у сумі 1920 грн на банківську картку, яку повідомила йому вказана невідома особа, а саме: НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, 09.08.2022 ОСОБА_5 перевірив надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на «ФОП ОСОБА_5 » у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому відкрито банківську картку НОМЕР_4 , та встановив, що на вказаний банківський рахунок оплата за товари у сумі 3940 грн не надходила.
ОСОБА_5 звернувся до особи, профіль якої у соціальні мережі Instagram підписано « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приватні повідомлення із вимогою повернути грошові кошти у сумі 1920 грн, проте остання відмовилася це зробити.
Дізнавач вказує, що документи тимчасовий доступ до яких планує отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 07.08.2022 по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 07.08.2022 по теперішній час; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 07.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Вказує, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, вказана вище інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів на даний час неможливо встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
Встановлено, що документи (інформація) про які зазначає дізнавач в своєму клопотанні, і до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задоволити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 07.08.2022 по теперішній час;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 07.08.2022 по теперішній час;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 07.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1