Дата документу 29.12.2022Справа № 554/300/22
Провадження № 1-кс/554/15068/2022
29.12.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12021170000000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.
До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.
Для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп'ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.
Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують оголошення про їх продажу від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.
При спілкуванні з потерпілими фігуранти видають себе за представників та менеджерів організацій (компаній) які офіційно займаються продажем вживаних автомобілів, паливних карток та/чи інших товарів, роз'яснюють умови їх продажу, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для придбання товару/автомобіля необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу, в іншому разі його буде продано іншій особі. У разі згоди потерпілих, учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати у користування банківські картки та доступ до он-лайн банкінгу. З метою приховування злочинної діяльності, фігуранти відразу після надходження коштів на їхні чи контрольовані ними банківські рахунки, видаляють свої повідомлення в переписці між учасниками діалогу, які стають не доступні для перегляду.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до матеріалів судової справи за № 554/2539/22, яка згідно відомостей офіційного веб-порталу Судова влада України знаходилась на розгляді в слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 Материнко ОСОБА_15 , а саме до аудіозаписів, які в подальшому будуть використані як зразки мовлення під час виконання експертизи відео-, звукозапису.
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 12021170000000115 від 15.03.2021, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів судової справи за № 554/2539/22 (журналів, протоколів судового засідання, аудіозаписів), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (суддя ОСОБА_31 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії (здійснити виїмку).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати для ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки) вищезазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1