Справа № 367/5255/22
Провадження №1-кс/367/898/2022
Іменем України
26 грудня 2022 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
До Ірпінського міського суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор вказує, що Бучанською окружною прокуратурою, на підставі ст. 554 КПК України, за дорученням Київської обласної прокуратури виконується запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2020920060 за фактом спроби відчуження нерухомого майна Республіки Молдова, за ст. 27, ст. 42, ст. 327 Кримінального кодексу Молдови.
Згідно вказаного запиту необхідно отримати інформацію про суму доходу отриманого ФОП ОСОБА_4 у період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р. та про банківські рахунки, відкриті ОСОБА_4 упродовж 2019-2020 років і щодо руху коштів по відповідним рахункам.
Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 07.12.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_1 Ролемську ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), взято на облік як платника податків.
Згідно інформації Пенсійного фонду України, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р. отримувала дохід від ФОП ОСОБА_4 .
З метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова, Бучанською окружною прокуратурою неодноразово скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що надходили відмови.
У зв'язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до наступної інформації: про суму доходу отриманого ФОП ОСОБА_4 у період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.; про банківські рахунки, відкриті ОСОБА_4 упродовж 2019 - 2020 років та щодо руху коштів по відповідним рахункам, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації із можливістю її копіювання, а також додав, що громадянка ОСОБА_4 в кримінальному провадженні має процесуальний статус свідка.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшо запит компетентного органу Республіки Молдова, а саме Прокуратури по боротьбі із корупцією Прокоратури Республіки Молдова, про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №2020920060 за фактом спроби відчуження нерухомого майна Республіки Молдова, адресований правоохоронним органам України, в компетенцію яких входить розслідування злочинів проти належного здійснення діяльності у публічній сфері та в сфері корупції.
Відповідно до зазначеного запиту просять здійснити виїмку інформації в тому числі і щодо: суми доходу, отриманого громадянкою ОСОБА_4 у період 2016-2020р.р., банківських рахунків, відкритих громадянкою ОСОБА_4 протягом 2019-2020р.р. та руху коштів по таких рахунках.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 73 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993р., ратифікованої із застереженням Законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994р., передбачено, що доручення про здійснення кримінального переслідування повинно містити: а) найменування запитуючої установи; б) опис діяння, у зв'язку з яким надіслано доручення про здійснення переслідування; в) можливо більш точне зазначення часу і місця вчинення діяння; г) текст положення закону запитуючої Договірної Сторони, на підставі якого діяння визнається злочином, а також текст інших законодавчих норм, що мають істотне значення для провадження у справі; д) прізвище й ім'я підозрюваної особи, її громадянство, а також інші відомості про особу; е) заяви потерпілих у кримінальних справах, що порушуються за заявою потерпілого, і заяви про відшкодування шкоди; ж) зазначення розміру шкоди, завданої злочином. До доручення додаються наявні в розпорядженні запитуючої Договірної Сторони матеріали кримінального переслідування, а також докази.
Згідно із ч. 2 ст. 3 Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993р., ратифікованого Законом № 238/94-ВР від 10.11.1994, в розумінні цього Договору центральними органами є: з боку України - Міністерство юстиції та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а з боку Республіки Молдова - Міністерство юстиції та Прокуратура Республіки Молдова.
Відповідно до ст. 6 Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993р., ратифікованого Законом № 238/94-ВР від 10.11.1994р., клопотання про надання правової допомоги складається у письмовій формі і повинно містити: 1) найменування запитуючої установи; 2) найменування запитуваної установи; 3) назву справи, з якої запитується правова допомога; 4) імена і прізвища сторін, підозрюваних, обвинувачених, підсудних або засуджених, потерпілих, місце їх постійного або тимчасового проживання, громадянство, зайняття, а в кримінальних справах, в міру можливості, також місце і дату народження, імена їх батьків, а щодо юридичних осіб - їх назву і місцезнаходження; 5) імена, прізвища і адреси представників осіб, які вказані в пункті 4; 6) зміст клопотання і необхідну для його виконання інформацію, зокрема, імена, прізвища і адреси свідків, якщо вони відомі; 7) в кримінальних справах - додатково опис фактичних обставин і юридичну кваліфікацію скоєного злочину.
Слідчий суддя, оглянувши копію запиту, додану до клопотання прокурора, встановив, що всупереч вимозі п. 2 ч. 1 ст. 6 вказаного Договору, запитуюча сторона Договору не зазначає найменування органу запитуваної сторони.
Із матеріалів справи, також встановлено, що запит компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №2020920060 надійшов для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважені особи якого скерували вказаний запит для виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу, дорученням уповноважила Бучанську окружну прокуратуру Київської області виконувати вказаний запит.
Однак, положеннями ч. 1 ст. 545 КПК України передбачено, що Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.
Відповідно до ч. 3 ст. 545 КПК України Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилають до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді довідки.
З огляду на це та враховуючи, що кримінальне провадження щодо якого здійснюється досудове розслідування уповноваженим органом Республіки Молдова стосується правомірності здійснення діяльності в публічній сфері та у сфері корупції, є підстави вважати, що виконання такого запиту належить до компетенції Національного антикорупційного бюро України. Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 не є уповноваженим органом для виконання зазначеного запиту, тому в порядку визначеному ч.3 ст. 545 КПК України, такий запит має бути передано для виконання ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі наведеного та з урахуванням вказаних правових норм, зважаючи, що у особи, яка звертається із клопотанням, відсутні достатні правові підстави для такого звернення, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 545 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Повний текст ухвали буде складено до 30.12.2022 р.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області на протязі 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1