Справа № 592/363/23
Провадження № 1-кс/592/238/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42021202540000121, внесеного до ЄРДР від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021202540000121, внесеному до ЄРДР від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 14.05.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали з ПП « ОСОБА_4 » договір № 9/21 про закупівлю робіт за державні кошти на будівництво нового полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської області. Ціна даного договору складає: 80 626 848,76 грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету по КПКВК 2761070 та коштів бюджету розвитку
ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на земельній ділянці, кадастровий номер 5922380800:06:001:0206, здійснюється нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів із залученням до робіт вантажного транспорту. На даний час роботи продовжуються вже зроблено три котловани, на одному з яких встановлено контрольно-регулюючий ставок фільтрату.
Також на території будівництва експлуатуються машини та механізми такі, як: КрАЗ, КамАЗ та кар'єрні екскаватори з гусеничною ходовою частиною. Окрім цього, на території старого полігону розміщене паркове місце, на якому знаходиться службові та особисті автомобілі робітників, транспортна техніка ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 укладено договір № 336-б на реконструкцію полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу ІНФОРМАЦІЯ_5 . За даним договором замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору йменуються роботи по реконструкції полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015:45454000-4: Реконструкція).
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з будівництва полігону для складання твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- номери розрахункових рахунків підприємства в банках, із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників, у тому числі відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
- відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством, за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 17.02.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1