Справа № 462/9287/21
провадження 1-кс/462/48/23
05 січня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
14.12.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141390000420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2021 року о 16.32 год. через оператора «102» надійшло повідомлення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області про затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , які того ж дня о 15.45 год. здійснили крадіжку речей одягу з вказаного магазину на загальну суму 17 754 грн.
14.12.2021 приблизно о 15.45 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання відповідних наслідків, з корисливих мотивів, переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, вчинили крадіжку, а саме, ОСОБА_8 взяв з полиці сумку чоловічу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 2297 грн без ПДВ, зняв з вішаків куртку чоловічу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 8 312 грн без ПДВ, штани чоловічі «Bleecker Side Tape Tech Twill», вартістю 2 299 грн без ПДВ, худі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого почав скручувати та запаковувати дані речі у заздалегідь приготований поліетиленовий пакет, який тримав в руках ОСОБА_6 та всередині якого знаходилася захисна фольга, призначена для блокування спрацювання сигналізатора на виході з магазину, після чого, тримаючи вказаний пакет з речами одягу при собі, не оплативши на касі їхню вартість, покинув магазин разом з ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_9 переклали викрадені ними речі у спортивну сумку, яку заховали неподалік від вказаного торгового центру та знову з вищезазначеним пакетом повернулися у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого вчинення крадіжки, але були виявлені та затримані працівниками магазину, які викликали на місце події працівників поліції, а викрадені речі пізніше були вилучені.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили ФОП ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 16 500 грн без ПДВ.
31.12.2021 ст. слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову по зупинення досудового розслідування та оголошення ОСОБА_5 в розшук.
27.12.2022 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС № 4000318 з метою встановлення місця перебування розшукуваного було встановлено, що розшукуваний ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме, виписки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі відкриті на ім'я розшукуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН: НОМЕР_1 ); інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з дня оголошення в рощшук, тобто, з 31.12.2021 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування); фото- та відео записів із камер банкоматів, для встановлення особи, котра отримує кошти; оригіналів документів, котрі подавались особами для відкриття карткового рахунку, на паперових та магнітних носіях.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана для встановлення місця перебування розшукуваного ОСОБА_5
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення місця перебування винних осіб, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення місця знаходження підозрюваного, який перебуває в розшуку, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_11 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім'я розшукуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН: НОМЕР_1 ); інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з дня оголошення в розшук, тобто, з 31.12.2021 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування); фото- та відео записів із камер банкоматів, для встановлення особи, яка отримує кошти; оригіналів документів, які подавались особами для відкриття карткового рахунку, з можливістю вилучення їх копій, зокрема і на магнітних носіях, у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.