Справа № 461/94/23
Провадження № 1-кс/461/85/23
Іменем України
04.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022140000000529, відомості про яке 01.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна,-
До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно, яке було вилучене за результом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по пр. Чорновола, 16 (І) у м. Львові, а саме:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 ;
- грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці жовтня 2022 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з приводу з'ясування обставин перетину державного кордону України, з метою виїзду на не тривалий час, після чого у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов'язаних осіб забороняється.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які б забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом незаконного виготовлення дипломатичного паспорту України.
У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 26.10.2022, близько 19 год. 00 хв. зустрівся із ОСОБА_5 неподалік супермаркету «Сільпо», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, де при спілкуванні з ОСОБА_5 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати близько 3000-4000 доларів США.
Крім цього, ОСОБА_4 керуючи діями щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, повідомив ОСОБА_5 , що з метою виготовлення для нього дипломатичного паспорту України, необхідно йому надати грошові кошти в сумі 200 доларів США, як завдаток за наданні ним послуги, а також 4 фотокартки, копію паспорту громадянина України та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також копію ідентифікаційного номеру.
Відповідно 27.12.2022, близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, шляхом виготовлення останньому дипломатичного паспорту України, організував зустріч у приміщенні ТЦ «Victoria Gardens», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, де від останнього отримав 8000 гривень, як завдаток за наданні послуги.
Під час зустрічі ОСОБА_5 виконав висунуті протиправні умови ОСОБА_4 та надав йому копії своїх документів, фотокартки та грошові кошти в сумі 8000 тисяч гривень. Крім цього, ОСОБА_4 проінструктував ОСОБА_5 з приводу перетину державного кордону, а саме коли дипломатичний паспорт буде готовим, йому необхідно разом із ним поїхати до державної міграційної служби м. Львова, щоб підписати на місці документи, та роз'яснив те, що певний час він самостійно не зможе перетнути державний кордон (в'їзд/виїзд), а лише у його супроводі та те, що решта грошових коштів в сумі 2000 доларів США ОСОБА_5 повинен йому надати, після того як ОСОБА_4 перевезе його через державний кордон України.
03.01.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, домовились про зустріч о 13.30 год. в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по проспекту Чорновола, 16 (І) у м. Львові, при цьому повідомив, щоб ОСОБА_5 взяв із собою грошові кошти в сумі 1800 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 прибув на обумовлене між ними місце, де ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, у сприянні в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_5 , керівництва такими діями та сприяння порадами, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.
В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконна винагорода вилучена.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом надання порад та вказівок, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
03.01.2023, в ході проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по пр. Чорновола, 16 (І) у м. Львові на підставі ч.3 ст.208 КПК України, останній добровільно виклав на стіл наступні речі, які в подальшому було вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 ;
- грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
Враховуюче вище викладене, а саме те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, як виду покарання, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Захисник та підозрюваний в судове засідання не з'явились. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. До суду подали спільну заяву про розгляд справи у їх відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
01.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000529 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
03.01.2023, в ході проведення затримання особи, підозрюваного у вчиненні злочину - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по пр. Чорновола, 16 (І) у м. Львові на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, останній добровільно виклав на стіл наступні речі, які в подальшому було вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 ;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
03.01.2023 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання і прилучення в якості речових доказів у кримінальному провадженні за №12022140000000529 від 01.11.2022 речі вилучених під час затримання речей, а саме мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 та несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК Українипередбачено, щоарешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальноїконфіскації;
3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;
4) відшкодуванняшкоди, завданоївнаслідоккримінальногоправопорушення (цивільнийпозов), чистягнення з юридичної особи отриманоїнеправомірноївигоди.
Тому слідчий судя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 ;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
Вищеперелічені речі та предмети постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 03.01.2023 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Ці речі, предмети, документи та несправжні (імітаційні) грошові кошти можуть мати доказове значення для підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий судя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процессуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022140000000529, відомості про яке 01.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись речами та предметами виявлені під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по пр. Чорновола, 16 (І) у м. Львові, а саме:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «iPhone» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою із номером НОМЕР_3 ;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 1800 доларів США, у кількості 18 штук, номіналом 100 доларів США, серією КВ 14859854 М - кожна, які повністю співпадають із протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 03.01.2023.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п'яти днів з дня її отримання.
Слідчий суддя ОСОБА_1